PRİ ME FAKTORİ NG Hİ ZMETLERİ ANONİ M Ş İ RKETİ ANA

PRİ ME FAKTORİ NG Hİ ZMETLERİ
ANONİ M Ş İ RKETİ
ANA
SÖZLEŞ MESİ
KURULUŞ
MADDE 1: Aş ağ ıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk
Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde factoring iş lerinde
bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş
hükümleri dairesinde bir
ANONİ M Ş İ RKET teş kil edilmiş tir.
KURUCULAR
MADDE 2:
HASAN SAYGILI
TC Uyruklu, Ethemefendi cd. Ülke sk. 8/13
Erenköy/İ stanbul adresinde mukim
HÜLYA TATAR
TC Uyruklu Caddebostan, Cemil Topuzlu cd.
97/30
Kadıköy/İ stanbul adresinde mukim
İ SMAİ L SAYGILI
TC Uyruklu, Kızılelma mh. Mazi sk. No:16
Ulus/Ankara
Adresinde mukim
HALDUN MEHMET ÖZTÜRK
TC Uyruklu, Ataş ehir, 57. Ada Manolya 3-
18 D:6 Kadıköy
İ stanbul adresinde mukim
YUSUF AŞ IKUZUN
TC Uyruklu, Yeş ilpınar Mh. Tepe Sk. No:13
Alibeyköy/İ stanbul adresinde mukim
UNVAN
MADDE 3: Ş irketin ünvanı “PRİ ME FACTORİ NG Hİ ZMETLERİ
ANONİ M
Ş İ RKETİ ” olup bundan sonraki maddelerinde “ş irket” diye anılacaktır.
YENİ Ş EKİ L UNVAN (3 TEMMUZ 2007 SAYI : 6843)
MADDE 3
Ş irketin unvanı "PRİ ME Faktor-ing Hizmetleri Anonim Ş irketi" olup bundan
sonraki maddelerinde "ş irket" diye anılacaktır.
AMAÇ VE KONU
MADDE 4: Ş irket 545 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değ iş ik 90 sayılı
kanun hükmünde kararname aykırılığ ı müncer olmamak üzere her türlü yurt içi ve
uluslararası ticari muameleye yönelik faktöring hizmeti vermek amacı ile
kurulmuş tur. Ş irket amaç ve konusunda belirtilen iş leri gerçekleş tirmek için
aş ağ ıdaki faaliyetlerde bulunur.
1. Yurt içi ticari iş lemlerde kambiyo senetli veya kambiyo senetsiz bir mal veya
hizmet satış ından doğ muş
veya doğ acak fatura, sözleş me veya benzeri
belgelerle tevsik edilen alacakları satın alabilir veya tahsilini üstlenebilir
2. Yurt içi ticari iş lemlerde ithalat iş lemleriyle ilgili her çeş it faturalı
alacakların alımı satımı, temellük edilmesi veya baş kalarına temliki veya havale
edilmesi iş lemelerini uluslararası factoring teamül ve kurallarına uygun olarak
vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya baş kalarına temliki
iş lemlerini yapmak, dış
ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak
uluslararası factoring iş lemlerini yapmak
3. Faturalı alacaklarını ş irkete temlik eden veya havale iş lemine tabi tutan
firmaların muhasebe iş lemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri
kurmak.
4. Ş irkete temlik edilmiş
veya havale iş lemine tabi tutulmuş
faturalı
alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluş turmak.
5. Ş irket müş terilerinin yurt içi ve yurt dış ı alıcıları hakkında danış ma
hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.
6. Benzer iş
kolunda çalış an yabancı kuruluş lar ile muhabirlik iliş kisinin içine
girmek bu kuruluş ların yurt içinde ve yurt dış ında aracılığ ını yapmak iş
kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak
7. Ş irketin amaç ve konusunun gerçekleş tirilmesi için yapacağ ı organizasyon ve
servislerde çalış tırılacak elemanları yurt içi ve yurt dış ında yetiş tirmek bu
amaçla seminerler ve eğ itim programları düzenlemek
8. Ş irketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurt içinden
ve yurt dış ından her çeş it taş ınır ve taş ınmaz satın almak ve bunları
tamamen veya kısmen satmak veya kiralamak (finansal kiralama kapsamında
olmamak kaydıyla) veya bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.
9. Amaç ve konusuyla ile ilgili yurt içi ve yurt dış ında kurulacak ş irketlere
ortak olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet almak satmak.
10. Ş irketin amaç ve konusuna iliş kin olarak her çeş it sözleş meleri yapmak, bu
amaçla özel kuruluş lar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek,
gereken anlaş ma ve sözleş meleri akdetmek.
11. Ş irket maksat ve mevzusunun gerçekleş tirmesi amacı ile her türlü taş ınır
ve taş ınmazlar satın alabilir, kiraya verebilir, üzerinde aynı haklar tesis
edebilir. Rehin ve ipotek alabilir, verebilir veya fek edebilir. Ş irketin mevzuu
ile ilgili olarak kefil olabilir veya verilecek kefaletleri kabul edebilir, her çeş it
borçlandırıcı ve tasarrufi iş lemleri yapabilir
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiğ i menkul
kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç edebilir, uluslararası piyasalardan
ödünç para alarak borçlanabilir.
Yukarıda belirtilenlerden baş ka ilerde ş irket için faydalı ve gerekli görülecek
iş lere giriş ilmek istendiğ i takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel
kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir. Ana
sözleş menin değ iş tirilmesi niteliğ inde olan bu sözleş meler için Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ından izin
alınması zorunludur.
YENİ Ş EKİ L (3 TEMMUZ 2007 SAYI: 6843)
AMAÇ VE KONU MADDE 4:
Ş irket 545 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değ iş ik 90 sayılı kanun
hükmünde
kararnameye
ve
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme
Kurumunun
yayınladığ ı Yönetmeliğ e aykırı olmamak üzere her türlü yurt içi ve yurtdış ı
ticari iş lemlere yönelik faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuş tur. Ş irket
amaç ve konusunda belirtilen iş leri gerçekleş tirmek için aş ağ ıdaki faaliyetlerde
bulunur.
1.Yurtiçi ticari iş lemlerde kambiyo senetli veya kambiyo senetsiz bir mal veya
hizmet satış ından doğ muş
veya doğ acak fatura, sözleş me veya benzeri
belgelerle tevsik edilen alacakları satın alabilir veya tahsilini üstlenebilir.
2.Yurt içi ticari iş lemlerde ithalat iş lemleriyle ilgili her çeş it faturalı alacakların
alımı satımı, temellük edilmesi veya baş kalarına temliki veya havale edilmesi
iş lemlerini uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak vadeli alacakların alımı satımı temellük edilmesi veya baş kalarına temliki iş lerini yapmak,
dış
ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring iş lemlerini
yapmak.
3.Faturalı alacaklarını ş irkete temlik eden veya havale iş lemine tabi tutarı
firmaların muhasebe iş lemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri
kurmak.
4.Ş irkete temlik edilmiş
veya havale iş lemine tabi tutulmuş
faturalı alacakların
tahsilatı için gerekli organizasyonu oluş turmak.
5.Ş irket müş terilerinin yurt içi ve yurt dış ı alıcıları hakkında danış ma hizmeti
vermek ve istihbarat yapmak.
6.Benzer iş
kolunda çalış an yabancı kuruluş lar ile muhabirlik iliş kileri tesis
etmek ve bu kuruluş ların yurt içinde ve yurt dış ında aracılığ ını yapmak, iş
kolundaki yurt içi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.
7.Ş irketin amaç ve konusunun gerçekleş tirilmesi için yapacağ ı organizasyon ve
servislerde çalış tırılacak elemanları yurt içi ve yurt dış ında yetiş tirmek bu
amaçla seminerler ve eğ itim programları düzenlemek.
8.Ş irketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere yurt içinden ve
yurt dış ından her çeş it taş ınır ve taş ınmaz satın almak ve bunları tamamen
veya kısmen satmak veya kiralamak (finansal kiralama kapsamında olmamak
kaydıyla) veya bu amaçlarla gereken ithalatı yapmak.
9.Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dış ında kurulacak ş irketlere ortak
olmak, aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymet almak satmak.
10.Ş irketin amaç ve konusuna iliş kin olarak her çeş it sözleş meleri yapmak, bu
amaçla özel kuruluş lar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken
anlaş ma ve sözleş meleri akdetmek.
Ş irket maksat ve mevzusunu gerçekleş tirmesi amacıyla her türlü taş ınır ve
taş ınmazlar satın alabilir, kiraya verebilir, üzerinde ayni haklar tesis edebilir.
Rehin ve ipotek alabilir verebilir veya fek edebilir, ş irketin mevzuu ile ilgili olarak
kefil olabilir veya verilecek kefaletleri kabul edebilir, her çeş it borçlandırın ve
tasarrufi iş lemleri yapabilir.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunun izin verdiğ i menkul
kıymetleri yönetim kurulu kararı ile ihraç edebilir, uluslararası piyasalardan ödünç
para alarak borçlanabilir.
Yukarıda belirtilenlerden baş ka ilerde ş irket için faydalı ve gerekli görülecek
iş lere giriş ilmek istendiğ i takdirde konunun yönetim kurulu tarafından genel
kurula sunulması ve genel kurulun bu konular üzerinde karar vermesi gerekir. Ana
sözleş menin değ iş tirilmesi niteliğ inde olan bu sözleş meler için Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ından da izin
alınması zorunludur.
Ş İ RKETİ N MERKEZ VE Ş UBELERİ
MADDE 5: Ş irketin merkezi İ stanbul ili, Güngören ilçesidir. Adresi “Merter
Tekstil Merkezi Fatih Cad. No:23 34169 Güngören-İ stanbul ”dur. Adres
değ iş ikliğ inde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir. Ş irketin adres değ iş ikliğ i Sanayi ve Ticaret
Bakanlığ ı’na ve kanuni süresi içinde yönetmelik hükümlerine uygun olarak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat ş irkete yapılmış
ayrılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
olmasına rağ men, yeni adresini süresi içinde Tescil ettirmemiş
adresten
ş irket
için bu durum fesih sebebi sayılır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’mdan izin almak ş artı ile yurt içinde ş ube ve temsilcilik açabilir.
Ş irketin yurt dış ında teş kilatlanması ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
yapılabilir. Faaliyete baş lanması ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra kanuni
süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirilmesi ş arttır.
YENİ Ş EKİ L (3 TEMMUZ 2007 SAYI: 6843)
Ş İ RKETİ N MERKEZ VE Ş UBELERİ
MADDE 5:
Ş irketin merkezi İ stanbul İ li, Güngören İ lçesidir. Adresi "Merter Tekstil
Merkezi
Fatih
Cad.
No:23
34169
Güngören-İ stanbul
“dur.
Adres
değ iş ikliğ inde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
gazetesinde
ilan
ettirilir.
Ş irketin
adres
değ iş ikliğ i
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığ ına ve kanuni süresi içinde yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş
tebligat ş irkete yapılmış
sayılır. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan
adresten ayrılmış
olmasına rağ men, yeni adresini süresi içinde Tescil ettirmemiş
ş irket için bu
durum fesih sebebi sayılır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin
almak ş artıyla yurtiçinde ş ube ve temsilcilik açabilir. Ş irketin yurtdış ında
teş kilatlanması,
ilgili
mevzuat
hükümleri
çerçevesinde
yapılabilir.
Faaliyete
baş lanması ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra kanuni süresi içinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilmesi ş arttır.
MÜDDET
MADDE 6: Ş irket süresiz olarak kurulmuş tur.
SERMAYE
MADDE 7: Ş irketin sermayesi 1.- YTL değ erinde, 5.000.000 paya bölünmüş
5.000.000.- YTL olup, bu sermaye ortaklar tarafından;
4.100.000 pay karş ılığ ı
750.000 pay karş ılığ ı
4.100.000.00- TL’si HÜLYA TATAR,
750.000.00.-TL’sı HALDUN MEHMET
ÖZBAK,
100.000 pay karş ılığ ı
100.000.00.-TL’sı MEHMET TATAR,
25.000 pay karş ılığ ı
25.000.00.- TL’sı Tİ JEN ORGAN,
25.000 pay karş ılığ ı
25.000.00.- TL’sı SÜLEYMAN KÖSE,
Ş eklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir. Önceki
3.000.000.- TL sermayenin 261.830.-TL’lik kısmı iç kaynaklardan karş ılanmak
sürati ile ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır.
2.738.170.-TL si ortaklardan nakit olarak karş ılanmış tır. Bu defa artırılan
2.000.000.-TL sermayenin 291.170.-TL si sermaye düzeltmesi olumlu farkları
olarak iç kaynaklardan karş ılanmak sürati ile ödenmiş
olup ortaklara hisseleri
oranında bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır. 1.708.830.-TL si ortaklar tarafından
nakit olarak karş ılanmış
ve ş irket sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Hisse
senetleri nama yazılıdır. Ş irket hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden
küpürler halinde ihraca idare meclisi yetkilidir.” Ş eklini almış tır.
YENİ Ş EKİ L (20 Ş UBAT 1998 - SAYI: 4486)
MADDE 7- SERMAYE
Ş irketin sermayesi beheri 1.000.000 TL değ erinde 200.000 paya bölünmüş
200.000.000 TL’si olup, bu sermaye ortaklar tarafından;
60.000 pay karş ılığ ı
88.000 pay karş ılığ ı
60.000.000 TL’si
88.000.000.-TL’si
HASAN SAYGILI,
HÜLYA TATAR,
30.000 pay karş ılığ ı
30.000.000.-TL’si
İ SMAİ L SAYGILI
20.000 pay karş ılığ ı
20.000.000.- TL’si
HALDUN MEHMET ÖZBAK,
2.000 pay karş ılığ ı
2.000.000.- TL’si
YUSUF AŞ IKUZUN,
Ş eklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir. Ş irket
sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Bu husustaki ilanlar ana sözleş menin ilan
maddesi uyarınca yapılır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket hisse senetlerini
birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca idare meclisi yetkilidir.
Yeni Ş ekil (6 Ekim 1998 Sayılı Gazete)
Sermaye Madde 7:
Ş irketin sermayesi beheri 1.000.000 TL değ erinde 500.000 paya bölünmüş
600.000.000.000 TL’si olup bu sermaye ortaklar tarafından 150.000 pay karş ılığ ı
150.000.000.000 TL 81 Hasan Saygılı 220.000 pay karş ılığ ı 220.000.000.000
TL’si Hülya Tatar 75.000 pay karş ılığ ı 76.000.000.000 TL’si İ smail Saygılı
60.000 pay karş ılığ ı 50.000.000.000 TL’si Haldun Mehmet Özbek 5.000 pay
karş ılığ ı 5.000.000,000 TL’si Yusuf Astkuzun ş eklinde muvazadan ari olarak ve
tamamen taahhüt edilmiş tir ş irket sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Bu husustaki
İ lanlar ana sözleş menin ilan maddesi uyarınca yapılır hisse senetleri nama yazılıdır
ş irket hisse senetlerinin birden fazla payı temsil eden küpürler halinde ihraca idare
meclisi yetkilidir.
YENİ Ş EKİ L (21 Ağ ustos 2002-5618)
Sermaye Madde 7:
Ş irket sermayesi beheri 1.000.000.-TL değ erinde 1.000.000.-TL’si olup bu
sermaye ortaklar tarafından;
820.000 Pay Karş ılığ ı 20.000.000.000.-TL’si
Hülya TATAR,
150.000 Pay Karş ılığ ı 150.000.000.000.-TL’si
Haldun Mehmet
ÖZBAK,
20.000 Pay Karş ılığ ı 20.000.000.000.-TL’si Mehmet TATAR,
5.000 Pay Karş ılığ ı 5.000.000.000.-TL’si
Tijen ORGAN,
5.000 Pay Karş ılığ ı 5.000.000.000.-TL’si
Süleyman KÖSE,
Ş eklinde muvazaadan an olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir. Önceki
sermayenin tamunu nakden ödenmiş tir. Bu defa artırılan 500.000.000.000.-TL
sermayenin 103,171.000.000.- Türk Lirası Maddi Duran Varlık Yeniden
Değ erleme Değ er Artı Fonundan, 63.486.200.000 Türk Lirası geçmiş
yıllar
karları olmak üzere toplam 166.659.200.000 Türk Liralık kısmı iç kaynaklardan
karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak
dağ ıtılmış tır. 333.340.800.000 Türk Lirası ise nakit olarak karş ılanmış
ve
ş irket sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket
hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde ihraca idare meclisi
yetkilidir.
23 Temmuz 2003 – 5847 sayılı gazete
Yeni Ş ekil
Sermaye - Madde 7:
Ş irket sermayesi beheri 1.000.000.-TL değ erinde 2,000.000- Paya
bölünmüş
2.000.000.000.000,-TL ‘si olup bu sermaye ortaklar tarafından;
1.640.000 Pay Karş ılığ ı 1.640.000.000.000.-TL’si
300.000 Pay Karş ılığ ı 300.000,000.000.-TL’si
40.000 Pay Karş ılığ ı 40.000.000.000.-TL’si
Hülya Tatar
Haldun Mehmet Özbak
Mehmet Tatar
10.000 Pay Karş ılığ ı 10.000.000.000.-TL’si
Tijen Organ
10.000 Pay Karş ılığ ı 10.000.000.000.-TL’si
Süleyman Köse
Ş eklinde muvazaadan arı olarak ve
tamamen taahhüt edilmiş tir. Önceki
sermayenin tamamı 103.173.000.000.- Türk Lirası Maddi Duran Varlık Yeniden
Değ erleme Değ er Artış
Fonundan, 63.486.200.000.- Türk Lirası geçmiş
yıllar karları olmak üzere toplam 166.659.200.000. Türk Liralık kısmı iç
kaynaklardan karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında
bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır. 333.340.800.000.-Türk Lirası ise nakit olarak
karş ılanmış tır.
Bu defa artırılan 1.000.000,000.000.-TL sermayenin 46.063.796.595.-TL
Maddi
Duran
Varlık
Yeniden
29.496.403.405.-TL'si
Geçmiş
Değ erleme
Yıllar
Değ er
Karları
Artış
olmak
Fonundan,
üzere
toplam
75.560,200.000.-TL'lik kısmı iç kaynaklardan karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup
ortaklara
hisseleri
924.439.800.000.-TL'sı
oranında
ortaklar
bedelsiz
tarafından
nakit
olarak
olarak
dağ ıtılmış tır.
karş ılanmış
ve
Ş irket sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket
hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca idare meclisi
yetkilidir.
Yeni Ş ekil (10 Eylül 2004 6133)
Sermaye Madde: 7.
Ş irket sermayesi beheri 1.000.000.-TL değ erinde 3.000.000 paya bölünmüş
3.000.00O.0OO.O0O.-TL’Si olup bu sermaye ortaklar tarafından;
2.460.000 pay karş ılığ ı 2.460.000.000.000,-TL. si
450.000 pay karş ılığ ı 450.000.000.000.-TL. si
Hülya Tatar
Haldun Mehmet Özbak,
60.000 pay karş ılığ ı 60.000.000.000.-TL.si
Mehmet Tatar,
15.000 pay karş ılığ ı 15.000.000.000.-TL.si
Tijen Organ,
15.000 pay karş ılığ ı 15.000.000.000.-TL.si
Süleyman Köse,
Ş eklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir.
Önceki sermayenin 149.236.796.595.- Türk Lirası Maddi Duran Varlık Yeniden
Değ erleme Değ er Artış
Fonundan, 92.982.603.405.- Türk Lirası geçmiş
yıllar karları olmak üzere toplam 242,219.400.000.- Türk Liralık kısmı iç
kaynaklardan karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında
bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır. 1.757.780.600.000.- Türk Lirası ise nakit olarak
karş ılanmış tır.
Bu defa artırılan 1.000.000.000.000.-TL sermayenin 10.555.000.000.-TL
Maddi Duran
Varlık Yeniden Değ erleme Değ er Artış
Maliyet Artış
Fonundan, 6.325.600.000. TL
Fonundan,
2.730.000.000.-TL' si Geçmiş
Yıllar Karları olmak üzere toplam
19.610.600,000.-TL lik kısmı iç
’
kaynaklardan
karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri
oranında bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır. 980.389.400.000.-TL' sı ortaklar
tarafından nakit olarak karş ılanmış
ve Ş irket sermayesinin tamamı
ödenmiş tir, Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket hisse senetlerini birden fazla
payı temsil eden küpürler halinde ihraca idare meclisi yetkilidir.
Yeni Ş ekil (6 Ağ ustos 2006 / 6618 )
Sermaye Madde 7:
Ş irket sermayesi beheri 1 YTL değ erinde. 5.000.000 Paya bölünmüş
5.000.000 YTL olup bu sermaye ortaklar tarafından;
4.100.000 Pay karş ılığ ı
4.100.000 YTL'si Hülya Tatar
750.000 Pay karş ılığ ı
750.000 YTL ‘si Haldun Mehmet Özbak
100.000 Pay karş ılığ ı
100.000 YTL’si Mehmet Tatar
25.000 Pay karş ılığ ı
25.000 YTL ‘si Tijen Organ
25.000 Pay karş ılığ ı
25.000.-YTL’si Süleyman Köse
Ş eklinde muvazaadan arı olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir. Önceki
3.00.000 YTL 261.830.-YTL'Iik kısmı iç kaynaklardan karş ılanmak suretiyle
ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır.
2.738.170 YTL’si ise ortaklar tarafından nakit olarak karş ılanmış tır.
Bu defa artırılan 2.000.000 YTL sermayenin 291.170-YTL’si Sermaye
Düzeltmesi Olumlu Farkları olarak iç kaynaklardan karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağ ıtılmış tır. 1.708,830 YTL’si
ortaklar tarafından nakit olarak karş ılanmış
ve ş irket sermayesinin tamamı
ödenmiş tir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket hisse senetlerini birden fazla
payı temsil eden küpürler halinde ihraca idare meclisi yetkilidir.
YENİ Ş EKİ L 9 Nİ SAN 2012 SAYI: 8044
SERMAYE MADDE 7:
Ş irket sermayesi beheri 1.-TL değ erinde 7.500.000 Paya bölünmüş
7.500.000.-TL olup bu sermaye ortaklar tarafından;
7.494.000 Pay Karş ılığ ı 7.494.000,-TL-si Ahmet Taçyıldız
1.500 Pay Karş ılığ ı 1.500.-TL si
Hande Taçyıldız
1.500 Pay Karş ılığ ı 1.500.-TL si
Emine Karaman
1.500 Pay Karş ılığ ı 1.500.-TL si
Banu Demir
1.500 Pay Karş ılığ ı 1.500.-TL si
Serkan Baran
Ş eklinde muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiş tir.
Önceki 5.000.000.-TL sermayenin 533.000.-TL'lik kısmı iç kaynaklardan
karş ılanmak suretiyle ödenmiş
olup ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak
dağ ıtılmış tır.
4.447.000,-TL'si ise ortaklar tarafından nakit olarak karş ılanmış
ve ş irket
sermayesinin tamamı ödenmiş tir. Bu defa artırılan 2.500.000.-TL sermayenin
tamamı ortaklar tarafından nakit olarak karş ılanmış
ve ş irket sermayesinin
tamamı ödenmiş tir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Ş irket hisse senetlerini
birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraca idare meclisi yetkilidir.
Ş İ RKETİ N İ DARESİ
MADDE 8: Ş irket iş lerinin idaresi Genel Kurul tarafından, hissedarlar arasından
en çok üç yıl için seçilen en az üç, en çok beş
kiş ilik bir yönetim kuruluna
aittir. İ stifa, ölüm ve ehliyetsizlik gibi sebeplerden biri ile üyeliğ in açılması
halinde Yönetim Kurulu ş irket ortaklarından birini Genel kurul toplantısına kadar
geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğ ine seçer. Genel kurul bu seçimi tasvip
etmezse ve yenilenmesine karar verilmemiş
ise Genel kurul baş ka birini seçer
yeni seçilen üye diğ er üyelerin seçim müddetine tabi olur. Ş irket Yönetim
Kurulu üyeleri, birinci derece imza yetkilileri, Genel Müdür, genel Müdür
Yardımcıları, Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ş artları taş ımaları
gerekmektedir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ayrıca lisans düzeyinde
öğ renim görmüş , finans veya iş letmecilik alanında yönetmelikte belirtilen
yeterli mesleki tecrübeye sahip olması ş arttır.
YENİ Ş EKİ L (3 TEMMUZ 2007 SAYI: 6843)
Ş İ RKETİ N İ DARESİ
MADDE 8
Ş irket iş lerinin idaresi Genel Kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç
yıl için seçilen en az üç, en çok beş
kiş ilik bir yönetim Kurulu’na aittir. İ stifa,
ölüm ve ehliyetsizlik gibi sebeplerden biri ile üyeliğ in açılması halinde Yönetim
Kurulu ş irket ortaklarından birini Genel Kurul toplantısına kadar geçici olarak
yönetim kurulu üyeliğ ine geçer. Genel kurul bu seçimi tasvip etmezse ve yenilenmesine karar verirse genel kurul baş ka birini seçer yeni seçilen üye diğ er üyelerin
seçim müddetine tabi olur. Ş irket Yönetim Kurulu üyeleri, birinci derece imza
yetkilileri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, kanun ve yönetmelikte
belirtilen ş artları taş ımaları gerekmektedir. Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcıları ayrıca lisans düzeyinde öğ renim görmüş , finans veya iş letmecilik
alanında Yönetmelikte belirtilen yeterli mesleki tecrübeye sahip olması ş arttır.
Ş İ RKETİ
TEMSİ L VE İ LZAM
MADDE 9:
Ş irketi yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu sahip olduğ u temsil ve
idare yetkilerini kendi içinden seçebileceğ i bir veya birden fazla müdüre
verebileceğ i gibi hissedarlar arasından veya hissedarlar dış ından müdürler tayin
edebilirler Yönetim Kurulu ş irket iş lerinin yönetilmesi konusunda kendi arasından
murahhas üye ve üyeler tayin edebilir, bunlara fiili vazifeler verebilir. Yönetim
kurulu üyelerinden herhangi ikisinin atacakları müş terek imzaları ile ş irket her
konuda temsil ve ilzam olunur.
YENİ Ş EKİ L (20 Ş UBAT 1998 - SAYI: 4486)
MADDE 9: Ş İ RKETİ
TEMSİ L VE İ LZAM
Ş irketi yönetim kurulu temsil eder. İ dare meclisi haiz olduğ u temsil ve idare
salahiyetlerini
kendi
içinden
seçebileceğ i
bir
veya
birden
fazla
müdürlere
verebileceğ i gibi, sirkeli temsil ve idare etmek üzere hissedarlar arasından veya
hissedarlar dış ından müdürler tayin edebilir. İ dare meclisi ş irket islerinin tedviri
konusunda kendi aralarından murahhas üye ve üyeler tayin edebilir, bunlara fiili
vazifeler verebilir. Ş irketin sabit varlıkları satış ı ve devri Yönetim Kurulu
Üyelerinden tamamının imzası ile mümkündür. Yönetim Kurulu Üyelerinden en az
bu tanesi Genel Müdür, Genel Müdür yardımcılarının tamamı ve bunların dış ında
1
Derece
imza
yetkisine
sahip
olan
yöneticilerden
en
az
bir
tanesinin
yönetmenliğ inin 5/E maddesinde belirtilen dallarda yükseköğ retim ş artı aranır.
Yeni Ş ekil (3 TEMMUZ 2007 SAYI: 6843)
Ş irketi Temsil Ve İ lzam
Madde 9
Ş irketi yönetim kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu sahip olduğ u temsil ve
idare
yetkilerini
kendi
içinden
seçebileceğ i
bir
veya
birden
fazla
müdüre
verebileceğ i gibi hissedarlar arasından veya hissedarlar dış ından müdürler tayin
edebilirler.
Yönetim
Kurulu,
ş irket
iş lerinin
yönetilmesi
konusunda
kendi
arasından murahhas üye veya üyeler tayin edebilir, bunlara fiili vazifeler verebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin atacakları müş terek imzaları ile
ş irket her konuda temsil ve ilzam olunur.
MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ
MADDE 10:
Umumi heyet hissedarlar arasından ve hissedarlar dış ından her sene en az bir en
çok üç kiş iyi murakıp seçer. Üç yıl süre görev yapmak üzere murakıplığ a TC
Uyruklu, “Çamlıca Kısıklı Mahallesi Baş aran sokak No:14 Daire:5 Üsküdarİ stanbul” adresinde mukim M.Mansur Doran seçilmiş tir. Murakıplar Türk
Ticaret Kanununun 353. Maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan
baş ka ş irketin iradesinin temini, ş irket menfaatlerinin korunması hususunda
lüzum görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya
ve icap ettiğ inde umumi heyeti toplantıya çağ ırmaya, toplantı gündemini
tanzimine, kanunun 354. Maddesinde yazılı raporu tanzime salahiyetli ve
vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiğ i takdirde murakıplar bu
yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıpların kanun ve esas mukavele ile
kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
GENEL KURUL
MADDE 11:
Genel Kurullar olağ an ve olağ anüstü olarak toplanır. Olağ an Genel Kurul
ş irketin hesap devrinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir
defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun yazılı hususlar incelenerek
gerekli kararlar verilir. Olağ anüstü Genel Kurullar ş irket iş lerinin gerektirdiğ i
hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanununun ve ana sözleş mede yazılı
hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığ ı
gerek gördüğ ünde masrafları ş irkete ait olmak üzere genel kurulu toplantıya
çağ ırabilir. Genel Kurullar ş irketin idare merkezinde veya idare merkezinin
bulunduğ u ş ehrin elveriş li bir yerinde toplanır. Gerek olağ an ve gerek
olağ anüstü Genel Kurul toplantısında hükümet komiserlerin bulunması ş arttır.
Komiserin bulunmadığ ı hallerde yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak
kararlar geçerli değ ildir. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı TTK hükümlerine
tabidir. Olağ an ve Olağ anüstü Genel Kurul toplantısında hazır bulunan
hissedarların ve vekillerinin bir oy hakkı olacaktır. Genel kurul toplantılarında
hissedarlar kendilerine diğ er hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil
vasıtası ile temsil ettirebilirler. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak
suretiyle kullanılır.
Yeni Ş ekil Genel Kurul 3 TEMMUZ 2007 SAYI: 6843
Madde 11:
Genel Kurullar olağ an veya olağ anüstü olarak toplanır. Olağ an Genel Kurul
ş irketin hesap devrinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir
defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununda yazılı hususlar incelenerek
gerekli kararlar alınır. Olağ anüstü genel kurullar ş irket iş lerinin gerektirdiğ i
hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunun ve ana sözleş mede yazılı hükümlere
göre
toplanarak
gereken
kararları
alır.
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığ ı
gerek
gördüğ ünde
masrafları
ş irkete
ait
olmak
üzere
genel
kurulu
toplantıya
çağ ırabilir. Genel Kurullar ş irketin idare merkezinde veya idare merkezinin
bulunduğ u ş ehrin elveriş li bir yerinde toplanır. Gerek olağ an gerek olağ anüstü
genel kurul toplantısında hükümet komiserinin bulunması ş arttır. Komiserin
bulunmadığ ı hallerde yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli
değ ildir. Genel kurul toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Olağ an ve Olağ anüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir oy hakkı olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar
kendilerini diğ er hissedarlar veya hariçten atayacakları vekil vasıtası ile temsil
ettirebilirler. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.
HESAP YILI
MADDE 12: Ş irketin hesap senesi takvim yılıdır. İ lk hesap senesi ş irketin kat’i
olarak kuruluş u ile aynı takvim senesi sonuna kadar olan devredir.
KARIN TEVZİ İ
MADDE 13: Ş irket karı, yıllık kazançtan her türlü masraflar ve amortismanlar
çıktıktan sonraki karıdır.
Ş irketin karı ş u ş ekilde tevzi edilir:
a) Ş irketin karından %5 kanuni yedek akçe ayrılır
b) Ortaklara ödenmiş
hisse nispetinde %5 e kadar birinci temettü hissesi
ayrılır
c) Bakiyesi umumi heyetin tespit edeceğ i ş eklinde dağ ıtılır. Bu hususta
TTK 466. Madde 2.Fıkrası 3. Bendi hükümleri mahfuzdur. Senelik karın
hissedarlara hangi tarihte ve ne ş ekilde verilebileceğ i idare meclisinin
teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaş tırılır. Bu esas mukavele
hükümlerine uygun olarak dağ ıtılan karlar geri alınmaz
İ HTİ YAT AKÇESİ
MADDE 14: Ş irket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi ş irket sermayesinin %20
sine varıncaya kadar ayrılır. 467. madde hükmü saklıdır. Umumi ihtiyar akçesinin
sermayenin %20 sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebep ile azalacak olursa, bu
miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi
ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların
kapatılmasına, iş lerlin iyi gitmediğ i zamanlarda iş letmeyi idameye ve iş sizliğ in
önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elveriş li tedbirlerin alınması için sarf
olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve esas mukavele hükümlerine
göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağ ıtılmaz
TAHVİ L VE KAR ORTAKLIĞ I BELGESİ
İ HRACI
MADDE 15:
Ş irket TTK hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile faizli faizsiz her türlü
tahvil çıkarabilir, ancak çıkarılacak tahvillerin tutarı ödenmiş
sermayenin miktarını
aş amaz. Daha evvel çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmeden
yeniden baş ka tahvil çıkarılamaz. Tahvil sahiplerinin hakları ve tahvillerinin
kaybolması halinde TTK hükümleri uygulanır. Ş irket Türk Parasını Koruma Kanunu
Mevzuatına ve buna istinaden yayınlanan tebliğ ler ile diğ er hukuki mevzuata
dayanarak “KAR ORTAKLIĞ I BELGESİ ” ihraç edilebilir. Genel kurul gerekli ş ekil
ve ş artlara uyulması ş artı ile ihraç edilecek belgelerin tutarı, vadesi, satış
ş artları, ödenecek kar oranı ve benzeri bütün konularda yönetim kuruluna
yönetim kuruluna tam yetki verebilir.
Yeni Hali: 9 OCAK 2013 SAYI: 8232
Borçlanma Araçlarının İ hracı
Madde 15:
Ş irket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak her
türlü borçlanma senedi, tahvil, bono, finansman bonosu, banka garantili bono,
katılma intifa senetleri, kar ve zarar ortaklığ ı belgesi ve bunlara benzer kıymetli
evraklar ile her türlü borçlanma araçlarını Genel Kurul kararıyla ihraç edebilir.
İ LAN
MADDE 16:
Ş irkete ait ilanlar TTK 37. Maddesi,4. Fıkrası hükümleri mahfuz kalmak ş artı
ile ş irket merkezinin bulunduğ u yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel
yapılır. Mahalininde gazete İ ntiş ar edilmediğ i takdirde ilan en yakın yerdeki
gazete ile yapılır. Ancak umumi heyetin toplantıya çağ ırılmasına ait ilanlar TTK
368.Maddesi hükümleri dairesinde en az 2 hafta evvel yapılması lazımdır.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK 397 ve 438. Maddeleri
tatbik olunur
KANUNİ
HÜKÜMLER
MADDE 17:
Bu esas mukavele mevcut bulunmayan hususlar hakkında TTK hükümleri tatbik
edilir
DAMGA VERGİ Sİ
MADDE 18:
Bu ana sözleş me ile ilgili damga vergisi 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine
ödenecektir.