06.05.2011 Konu : 2010 Olağan Genel Kurul

Açıklama
Tarih : 06.05.2011
Konu : 2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
İndeks Bilgisayar Sistemleri Müh. San.ve Tic.A.Ş.’nin 06.05.2011 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır
Şirketimizin bugün yapmış olduğu Olağan Genel Kurul toplantısında;
- 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 yılı hesaplarından dolayı ibra edilmelerine,
- 2011 yılı mali tablolarının denetiminde Bağımsız Dış Denetim hizmeti için Çağdaş Bağımsız
Denetim S.M.M.M. A.Ş’nin seçilmesine,
- 2010 yılı net dağıtılabilir dönem karının %30’ u oranında 1. temettü dağıtılmasına,
- 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin tutarların aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan 2010 dönemi konsolide
mali tablolarında vergi sonrası net kar 13.171.469 TL’dir.
- Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 8.279.182,39 TL’den %5 oranında toplam 413.959,12 TL 1.
Tertip Yedek Akçe ayrılmasına;
- Vergi sonrası net kar olan 13.171.469 TL’den 413.959,12 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, SPK
düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 9.230 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 12.766.739,88
TL net dağıtılabilir karın %30’una tekabül eden brüt 3.830.021,96 TL ( % 6,83936 oranında 1 TL nominal
değerli paya 0,0683936 TL) net 3.255.518,67 TL ( % 5,81346 oranında 1 TL nominal değerli paya
0,0581346 TL) nakit 1. Temettü olarak dağıtılmasına,
- 2.Temettü olarak net dağıtılabilir dönem karı olan 12.766.739,88 TL’den 1. temettü tutarı olan
3.830.021,96 TL düşüldükten sonra kalan 8.936.717,92 TL’nin %5’i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay
sahiplerine brüt 446.835,90 TL ( 1 TL nominal değerli paya 1.404,35 TL ) net 379.810,51 TL (1 TL nominal
değerli paya 1.193,70 TL) ‘nin nakit olarak dağıtılmasına,
- 147.685,79 TL 2. Tertip yedek akçe ayrılmasına,
-Kar dağıtımına 17 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesine
- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Veli Tan Kirtiş ve H. Çağatay
Özüdoğru’nun seçilmelerine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yayınlanmaktadır .
Ġndeks Bilgisayar A.ġ . 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
56.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.608.765,84
Birinci tertip yasal yedek akçe
ve birinci temettü ayrıldıktan
sonra kalan kardan %5 oranında
imtiyazlı hisse senedi sahiplerine
ödenir.
Esas sözleĢme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliĢkin bilgi
S PK’ya Göre
3.
Dönem Kârı
4.
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
17.518.526,00
11.057.588,39
Ödenecek Vergiler ( - )
4.347.057,00
2.778.406,00
5.
Net Dönem Kârı ( = )
13.171.469,00
8.279.182,39
6.
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7.
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
8.
NET DAĞITILABĠLĠR DÖNEM KÂRI (=)
9.
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
10.
Birinci temettüün hesaplanacağı bağıĢlar eklenmiĢ net
dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü
11.
0,00
0,00
413.959,12
413.959,12
12.757.509,88
7.865.223,27
9.230,00
12.766.739,88
3.830.021,96
Nakit
3.830.021,96
Bedelsiz
0,00
Toplam
12.
3.830.021,96
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
446.835,90
13.
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
0,00
14.
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
0,00
15.
Ortaklara İkinci Temettü
16.
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
17.
Statü Yedekleri
18.
19.
Özel Yedekler
OLAĞANÜS TÜ YEDEK
20.
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0,00
147.685,79
0,00
0,00
-
Geçmiş Yıl Kârı
-
Olağanüstü Yedekler
8.332.966,23
3.440.680
0,00
0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĠLGĠ(1)
PAY BAġ INA TEMETTÜ BĠLGĠLERĠ
TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
GRUBU
1 TL NOMĠNAL DEĞERLĠ HĠS S EYE ĠS ABET
EDEN TEMETTÜ
TUTARI
ORAN
(TL)
BRÜT
NET
İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine
(%)
446.835,90
1.404,35
140.434,94%
Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine
3.830.021,96
0,0683936
6,83936%
TOPLAM
4.276.857,86
İmtiyazlı (A Grubu) Hisse Senedi Sahiplerine
379.810,51
1.193,70
119.369,70%
Adi Hisse Senedi (B Grubu) Sahiplerine
3.255.518,67
0,0581346
5,81346%
TOPLAM
3.635.329,18
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġ LAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN KÂR
PAYI TUTARI (TL)
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIġ LAR EKLENMIġ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
4.276.857,86
33,50%
ĠCMAL KAR PAYI DAĞITIMLARI
Toplam Brüt Temettü
İmtiyazlı (A Grubu)
HisseHisse
Senedi
Adi
Senedi (B
446.835,90
67.025,38
Toplam Net Temettü
379.810,51
3.830.021,96
574.503,29
3.255.518,67
Grubu) Sahiplerine
TOPLAM
4.276.857,86
641.528,68
3.635.329,18
Vergi Kesintisi