Olağan - Yeşil GYO

Sayfa 1 / 2
Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.03.2008 TARİHİNDE SAAT 15.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR
Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2008
tarihinde, saat 15.30’da, Şaşmaz Plaza, Kat 12/25, Kozyatağı, Kadıköy/İSTANBUL adresinde, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2008 tarih ve 14041 sayılı
yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Adnan Ateş gözetiminde yapılmıştır.
T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.02.2008
tarihli 7004 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi’nin 19.02.2008 tarihli 13488 sayılı nüshası ile, Dünya
Gazetesi’nin 19.02.2008 tarihli 10573-8448 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket’in toplam 33.162.529,95 YTL’lık sermayesine tekabül eden
toplam 3.316.252.995 adet hissenin, 5.089.500,00 YTL'lik sermayeye karşılık 508.950.000 adet
hissenin asaleten, 5.089.501,50 YTL’lik sermayeye karşılık 508.950.150 adet hissenin de vekaleten
olmak üzere toplam 10.179.001,50YTL karşılığı 1.017.900.150 adet hissenin toplantıda temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tavit Köletavitoğlu tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir:
MADDE 1 : Toplantı divan başkanlığı için Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Birol Şeflek,
katiplik için Aslı Çağlayan aday gösterildi ve ittifakla seçilmelerine karar verildi. Toplantı tutanağının
imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ittifakla karar verildi.
MADDE 2 : 2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu, ve bağımsız dış denetim
kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetim
raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ittifakla kabul edildi.
MADDE 3 : 2007 yılı bilançosu ve kar/zarar hesabı okundu.Geçmiş yıl zararları ve 2007 yılı zararı
hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi neticesinde;
1.
a) 2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına,
b) 1.440.153,69 YTL olan 2007 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında
bırakılmasına,
2.)
SPK’nın 11.01.2007 tarih ve 1/27 sayılı toplantısında başvurumuz ile ilgili almış olduğu karar
doğrultusunda, SPK’nın 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararında belirtilen sıralama göz önünde
bulundurularak 1.071.946,19 YTL tutarındaki 2002 mali yılı ve öncesinden kaynaklanan ve 2004
finansal tablolarına değer düşüklüğü nedeniyle taşınan “geçmiş yıllar zararı”nın “özsermaye enflasyon
düzeltme farkları”ndan mahsup işlemi yapılmasına, ittifakla karar verildi.
MADDE 4 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ittifakla ibra edildi.
MADDE 5 : Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
1. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Türkan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim Işık
Gökkaya,
2. Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19. Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Adnan Başkır,
3. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş’yi temsilen, Ataköy 2.5.6. Kısım Mah. 19.
Mayıs Cad. No:A 8. Blok adresinde mukim Gülen Başkır,
4. Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş’yi temsilen, İstanbul ili Bakırköy ilçesi Murat
Cankat Sok. Ümit Apt. 10/10 adresinde mukim Tavit Köletavitoğlu,
Sayfa 2 / 2
5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde
mukim Derin Orhon,
6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Türkan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim Hasan
Fehim Üçışık,
7. Erenköy Mahallesi Çözenç Sok. Arzu Apt. No:12/11 adresinde mukim Mehmet Uğurlu’nun
seçilmelerine ittifakla karar verildi.
MADDE 6 : Şirketin denetim kurulu üyeliklerine, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ;
1. Erkan Demir,
2. Önder Yüksel’in seçilmesine ittifakla karar verildi.
MADDE 7 : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.200,00 YTL, denetim kurulu
üyeliklerine bu görevleri için yıllık Brüt 2.300,00 YTL ücret ödenmesine ittifakla karar verildi.
MADDE 8 : Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile Bağımsız Dış Denetim için seçilen Başaran
Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca
Genel Kurul’un onayına sunuldu ve uygunluğuna ittifakla karar verildi.
MADDE 9 : Şirketin sosyal yardım amacıyla 2007 faaliyet yılı içerisinde yaptığı 17.500,00YTL
tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte
1.017.900.150 adet hissenin temsilcisi olumlu beyanda bulundu.
MADDE 10 : Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya komiser tarafından son verildi.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Adnan Ateş
Oy Toplama Memuru
Birol Şeflek
Divan Başkanı
Işık Gökkaya
Katip
Aslı Çağlayan