SlJRET - Sermaye Piyasası Kurulu

~
PROFiLO HOLDiNG
ANONiM ~iRKETi
SlJRET
OZEL DURUM A<;IKLAMA FORMU
Cernal Sahir Sokak No:26-28
Profilo Plaza B KapIsI
Mecidiyekoy / iST ANBUL
Tlf.
Fax.
(212) 274 33 00
(212) 211 65 12
Sermaye Piyasasl Kurulunun Seri: VIII,
No: 57 sayI11Tebligi uyarmca yapI1an
a9lklarnadlr.
SERMA YE piYASASI KURULU BA~KANLI(;INA
~irketirniz 2012 yI1ma ili~kin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantlsl, a~agldaki giindern
rnaddelerini gorii~rnek ve karara baglarnak iizere 28 Agustos 20 13 <;:ar~amba giinii saat 11:00 'de
Cernal Sahir Sokak No: 26 - 28 Mecidiyekoy - ~i~li / iSTANBUL adresinde gergekle~tirecektir.
Genel Kurul ToplantlSlna ili~kin giindern ve vekalet omegini de igeren davet ilan rnetni ekte
sunulrnu~tur.
Cemal Sahir Sok. No. 26 - 28 34394 Mecidiyekoy
P.K.46 Mecidiyekoy
/ istanbul
/ istanbul
Tel: (0212) 2743300
Telgraf: Profiloholding
Fax: (0212) 2116512
Ticaret Sicili:
e-mail: promrk@comnet.com.tr
112882 - 59582
'1,'c. S,c, M 0; }1:L 882PROFiLO HOLDiNG ANONiM SiRKETi
YONETiM KURULU BASKANLIGI'NDAN
Olagan Genel Kurul Toplantlsma <;agn
Sirketimiz 2012 ylh Ortaklar Genel Kurul Toplantlsl 28/08/2013
C;ar~arnba giinii saat
11:00' de a~aglda yaztli giinderni gorii~iip karara baglarnak iizere ~irket rnerkezi olan istanbul
Si~li Mecidiyekoy Cernal Sahir Sokak No : 26 - 28 adresinde yapacaktlr.
Saym Ortaklanrnizm toplantldan en ge<;bir hafta evvel ~irket rnerkezirnizden giri~ kartlanm
alarak bizzat veya temsilci vasItasIyla Genel Kurul Topiantisma kattlrnalanm rica ederiz.
ToplantIya bizzat i~tirak etrneyecek ortaklanrnizm vekaletnarne1erini, a~agidaki oroege uygun
olarak dlizenlemeleri veya vekaletnarne formu omegini ~irketirnizden tern in etmeleri ve
irnzasl noterce onaylanmI~ vekaletnarnelerini ~irketirnize ibraz etrneleri gereklidir. Harniline
yaztli hisse sahipleri, hi sse senetlerini ~irkete teslirn ederek giri~ kartlanm alabilecekleri gibi,
herhangi bir bankaya da tevdi edebilirler. Bu bankadan alman ve bankaya teslirn edilen hisse
senetlerinin deger, adet ve seri nurnaraiarmi gosteren beIge kar~Ihgmda kendilerine giri~ kartl
verilir. Giri~ kart I olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantIya kattlmalarma kanunen irnkan
bulunrnarnaktadir.
Saygtlar
PR PiL,'
YONETi
GONDEM
~L
0
GA.~.
~KANLIGI
~
1)
ToplantI
Ba~kanllgt.run
se~imi ve Genel Kurul ToplantI
tutanagt.run
imzalanmasl hususunda toplantI ba~kanllgt.na yetki verilmesi,
2012 ylll faaliyet ve hesaplan hakkmda Yonetim Kurulu ve Denet~i raporu
ile Baglmslz
DI~ Denetleme
Kurulu~u
Rapor
ozetinin
okunmasl,
miizakeresi, Yonetim Kurulunun 2012 ylh Bilan~o ve Gelir Tablosu ile ilgili
onerisinin karara baglanmasl,
2012 yIlI kart hakklnda karar,
2012 yIlI faaliyetlerinden
dolayl Yonetim Kurulu Oyeleri ile Denet<;inin ibra
edilmeleri hakkmda karar,
Yonetim Kurulu Dyeleri ile Topluluk Denet<;isi 'nin se<;imi,
2013 ylh i<;in Yonetim Kurulu Ba~kan ve Oyelerine odenecek iicretlerin
tespiti,
~irket Genel Kurulunun <;ah~rnaesas ve usulleri hakkmda hazirianan i<;yonergenin
Genel Kurulun onayma sunulrnasl,
~irket ana sozle~rnesinin tadili Genel Kurul onayma sunulrnasI,
9)
$irketin Sosyal Yardlm amaClyla VakIf ve Derneklere 2012 yIllnda yaptIgt.
bagt.~lar hakklnda S.P.K.'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayllI karan geregi
Genel Kurula bilgi sunulmasl,
T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri uyarmca Y5netim Kurulu Oyelerine izin
verilmesi,
Dilekler,
10)
11)
Hissedan bulundugum / bulundugumuz Profilo Holding A.S.'nin 28 Agustos 2013 <;ar~amba
giinii saat 11:OO'de yapIlacak Olagan Genel Kurul toplantIsl ~irket merkezi olan Cemal
Sahir Sokak No: 26-28 Mecidiyekoy / iSTANBUL adresinde yapIlacak 2012 yIlma ait
Olagan Genel Kurul toplantIsmda a~aglda belirttigim gorii~ler dogrultusunda beni / bizi
temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
iizere
vekil tayin ediyorum / ediyoruz.
A)
TEMSiL YETKiSiNiN KAPSAMI
a) Vekil tiim giindem maddeleri l~m kendi gorii~ii dogrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil a~agldaki talimatlar dogrultusunda giindem maddeleri i~in oy
kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar ; ( Ozel talimatlar yazlhr ).
c) Vekil ~irket Yonetiminin onerileri dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) ToplantIda ortaya pkabilecek diger konularda vekil a~agldaki talimatlar
dogrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ( Talimat yoksa, vekil oyunu
serbest~e kullamr).
Talimatlar : ( Ozel talimatlar yazlhr).
B)
ORTAGIN SAHip OLDUGU HisSE SENEDiNiN
a) Tertip ve serisi
b) Numarasl
c) Adet - Nominal degeri
d) Oyda imtiyazl olup olmadlgl
e) Hamiline - Nama yazIlI oldugu
ORTAGIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
iMZASI
ADRESi
NOT: ( A ) boliimiinde ( a ), ( b ) veya ( c ) olarak belirtilen ~lklardan birisi se~ilir.
( b ) ve ( d ) ~lkkl i~in apklama yapIllr.
PROFiLO HOLDiNG ANONiM ~iRKETi'NiN
29/05/2013 TARiHLi YONETiM KURULU KARARI iLE DE(;i~TiRiLMESiNE
KARAR
VERiLEN ANA SOZLE~MENiN EsKi ~EKiL - YENi ~EKiL TADiL TASARISIDIR
EsKi SEKiL:
MADDE 5- HOLDiNG'iN MEVZUU
Yukanda yazIlI gayelerini gef(;ekle~tirebilmek u;m Holding, kurulmu~ veya kurulacak
herhangi bir konuda i~tigal eden yerli veya yabancI anonim, limited, kooperatif eshamh komandit
~irketlerle adi komandit ortakhk ve adi ortakhklarm ve Profilo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketinin
sermaye ve yonetimlerine katIlabilecegi gibi yerli ve yabancI holdinglerle veya uzun siireli adi
ortakhklar tesis edebilir, bunlarla gec;ici i~tirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan
anla~malar yapabilir.Bu ciimleden olarak a~agIdaki hukuki ve iktisadi i~lemleri yapabilir.
Soyleki:
a) Her nevi hisse ve intifa senetlerini, ortakhk paylanm, sermaye tezyidi veya kurulu~
dolaylslyla rylkanlml~ i~tirak taahhiitnamelerini limited ~irket pay devri senetleriyle tahvilleri ve bu
nevi klymetli evrakl hakiki ve hiikmi ~ahlslara vadeli ve vadesiz satabilir, devredebilir veya takas
edebilir.
Bunlann paYI ve temettfi kuponlan iizerinde iiryiincii ~ahlslar lehine rehin tesis edebilir ve bu
gibi evrak rehin alabilir.
Holding bu faaliyeti esnasmda kendi hi sse senetlerini geri aldlgl taktirde T.T. kanununun
329.maddesinin 4 numarah bendi geregince bunlann Umumi Heyete temsili caiz olmak, bu hisse
senetlerinin tekrar iiryiincii ~ahlslara devri ve bu hususun idare Meclisinin yIlhk raporunda belirtmesi
~arttIr.
b) Kurulmu~ veya kurulacak bilciimle sermaye ~irketlerinin, ozellikle sermaye ve yonetimine
katI1dlgl ~irketlerin hisse senedi ve tahvil ihrarylarmda suskripsiyon i~lerini deruhte edebilir ve
bunlann neticelerini ihraryeden ~irket ve ahcI1arma kar~l taahhiit edebilir.
Bu ciimleden olmak iizere evvelce ihrary edilmi~ veya ihraryolunacak hisse senedi ve tahviller
iryin, hi sse senedi ihrarylarmda temettii garantisi her nevi tahvil ihrarylannda ise faiz ve anapara
tediyesine kefalet verebilir.Bu hisse senetlerini veya tahvilleri iktisap ederek hakiki ve hiikmi
~ahlslara kar~l geri alma taahhiidiinde bulunabilir.Ezciimle
hisse senedi ve tahvil satI~lm
kolayl~tIrmak ve intikalden soma degerlerini koruyacak her tUrlii i~lemleri yapabilir.
Hakiki ve hiikmi ~lllslara ait hisse, intifak senedi veya tahvil kuponlannm tahsilini deruhte
edebilecegi gibi sahiplerinin talimatl iizerine Sirketin Umumi Heyetleri nezdinde kendi namma fakat
onlar hesabma vekaleten temsil edebilir.
Sermaye ve yonetimlerine katI1dlgl vesair hiikmi ve hakiki ~ahlslann hesabma fakat kendi
namma veya onlann nam ve hesabma i~tirak taahhiidiinde bulunur ve i~tirak taahhiit bedelleri iryin
nam ve hesaplanna veya miinhaslran namma hareket ettigi hakiki ve hiikmi ~ahlslara odiinryverebilir.
Suskripsiyon araclltgl yaptIgI kimselerle vekalet ~iif'a ve i~tira haklan hususunda siireli veya
sUresiz anla~malar yapabilir.
c) Kurulmu~ veya kurulacak ~irketlerle ozellikle sermaye ve yonetimine i~tirak ettigi
~irketlerin her tUrlii finansman i~leri hukuki, mali, teknik i~lerini muhasebe ve personel hizmetlerini
ifa edebilir.
Yukanda bahsi geryen ~irketlerin her tUrlii finansmanml tekefful, edebilir bunlarla teminatlt,
teminatslz faizli veya faizsiz odiinry alma, odiinryverme i~lemleri yapabilir, bunlar lehine her rye~itayni
ve ~ahsi teminat verebilir.
Mezkur Sirketlerin her rye~italacaklanm devir alabilir, bunlarl katI1dlgl diger ~irketlere devir
ve ciro edebilir. Bu ~irketlerin satIcI1anna ve mii~terilerine arytlklan kredileri sigorta ettirebilir.
Finansman i~lerine ilave olarak bu ~irketlerin hukuki ve mali i~lerini, muhasebe kontrol ve
organizasyon i~lerini proje, plan, etiit gibi teknik ve iktisadi i~leriyle personel yeti~tirilmesine matul
hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi iryinbiinyesinde devamlt eleman istihdam edebilir
veya biinyesi dl~mda uzman elemanlarla sUreli veya siiresiz anl~malar yapabilir.Holding bu
faaliyetlerine kar~lhk ~irketlerden i~ ba~ma veya yllltk abonman anl~malarl yaparak iicret alabilir.
d) Holding, sermaye ve yonetiminde i~tirak ettigi ~irketler arasmda veya binalarla diger bir
hakiki veya hiikmi ~ahls arasmda ticari i~lerde tellalhk yapabilir.
Bu ciimleden olmak iizere genel olarak ve bedel mukabilinde, her nevi ticari akdin ~irketler
arasmda yapllmasl imkanml hazlrlayabilir ve akdin icrasma tavassut edebilir.
Hammadde, yan mamul ve mamullerle menkul ve gayri menkul klymetlerin ahm ve satlmma
tellal SlfatIyla delalet edebilir ve kendisine verilecek yetki ile mallarm bedelini tahsil edebilir malt
taraflann naml ve hesabma nakledebilir.
e) Holding kendi namma ve i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketler hesabma her nevi menkul
e~ya, mamul, yan mamul ve hammaddelerin ahmlyla satlmmda komisyonculuk edebilir.Borrylar
Kanununun 416 ve devaml hiikiimlerinde derpi~ edilen bilciimle hukuki ili~kileri i~tirak ettigi veya
etmedigi ~irketlerle kendi arasmda akdedebilir.
f) Holding, ihale projeleri ve teklifler hazlrlatarak sermaye ve yonetimine i~tirak ettigi ~irketler
naml hesabma veya kendi namma Sirket hesabma ihalelere i~tirak edebilir, yahut kendi nam ve
hesabma i~tirak ederek aldlgl ihaleleri ~irketlere devredebilir.
Bu hizmetlerine kar~I1lk i~tirak ettigi ~irketlerle siireli veya siiresiz veya ydhk abonman
kar~lhgl anla~malar yapabilir ve bu hizmetlerine kar~l bir iicret alabilecegi gibi ihalelerin devri
kar~lhgl muayyen bir bedel talep edebilir.
g) Holding sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerin acenteligini yapabilir ve bu
~irketler namma her tiirlii ticari muameleyi ilgilendiren akitleri acentesi bulundugu ~irket i~letmesi
namma tekemmiil ettirebilir ve Tiirk Ticaret Kanununun 116 ve devaml hiikiimlerinde ongoriilen
biitiin haklarl iktisap ve bor9larl ilzam edebilir.
h) Sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerinin ithalat, ihracat ve transit giimriik
i~lemlerini yapabilir veya yaptlrabilir, giimriiklemeye konu te~kil eden emtiayl depolayabilir ve
sigorta edebilir veya ettirebilir ve sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketin bilciimle nakliyat
i~lerini deruhte edebilir.
Holding bizzat sigorta acenteligi yapabilecegi gibi bu konuda 9ah~an ~irketlere de i~tirak
edebilir.
Nakliyat ~irketleri kurabilir veya bizzat hava, deniz ve kara nakliyat9lhgl yapabilir.
i) Holding, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin, ticari ve smai i~tigal mevzulanm ilgilendiren
bilciimle mamul, yan mamul emtia ile her nevi hammaddeyi alet ve edevatl makine ve aparatl ve
gereginde arazileri bilahare, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlere devretmek iizere ve kendi namma
satm alabilir.
Mezkur mallann, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlere her ne sebep olursa olsun, miimkiin
olmadlW hallede bunlarl ba~ka hakiki ve hiikmi ~ahlslara satabilir,devredebilir,miilkiyetlerini
intikal
ettirebilir.
Holding, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin, ticari ve sma i~tigal konulann ilgilendiren her
tiirlii mah i~tirak ettigi ~irketlere devretmek maksadlyla kendi nam ve hesabma ithal edebilir.
Mezkur mallann, i~tirak ettigi ~irketlere satI1masl, her ne sebep olursa olsun, gergekle~memesi
halinde Holding bunlan hakiki veya hiikmi 3.iincii ~ahlslara satlp devredebilir.
Holding sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin ihracata konu te~kil eden her nevi emtiasml bu
~irketlerden satm alabilir ve bunlan kendi nam ve hesabma ihra9 edebilir.
Sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin ticari ve smai faaliyetlerini kolayla~tlrmak i9in yerli ve
yabanci firmalann veya i~tirak ettigi ~irketlerin miimessilliklerini alabilir ve bu ~irketlerin
mamiillerini pazarlayabilir.
j) Tiirk Ticaret Kanununun 468 inci maddesi uyannca, Holding 'in ve katI1dlgl ~irketlerin
memur, miistahdem ve i~9ileri i9in hiikmi ~ahsiyeti haiz yardlm sandlklarl vesair sosyal orgiitler
kurabilir,bunlarm
siirekliliklerini, yonetimini ve i~letilmesini ve mevcutlarml en iyi ~ekilde
verimlendirecek yatmmlara giri~ebilir.
Kanun hiikiimlerine uygun olarak, Holding biinyesi dl~mda da sosyal gayeli vakIflar meydana
getirebilir, bu ge~it vaklflara katI1abilir ve yardlm edebilir.
k) Gaye ve mevzuunu gergekle~tirebilmek i9in gayri menkuller ( gemi dahil ) alabilir, bunlan
ba~kalanna devir,ferag ve hibe edebilir, klsmen veya tamamen b~kalanna kiralayabilir,aynca irtifak
intifa siikna haklarl ile Medeni Kanun hiikiimleri geregince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her
ge~it iltizaml ve tasarrufi i~lemleri yapabilir, gayri menkuller iizerinde miikellefiyetli veya
miikellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diger teminatlar kar~lhgmda veya teminatslz
odiin9 verebilir, hak ve alacaklannm tahsili veya terhini i9in ayni ve ~ahsi her ge~it teminat alabilir
veya verebilir,bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.
Kendi nam ve hesabma markalar ihras ve tescil ettirebilir, ba~kalarma ait marka, ihitra beratl
ve know-howlan devredebilir, devraldlgl bilciimle fikri haklarl i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerde
devredebilir veya kiralayabilir.
YENi SEKiL:
MADDE 5- HOLDiNG'iN MEVZUU
Yukanda yazI11 gayelerini gergekle~tirebilmek i9in Holding, kurulmu~ veya kurulacak
herhangi bir konuda i~tigal eden yerli veya yabanci anonim, limited, kooperatif eshamh komandit
~irketlerle adi komandit ortakhk ve adi ortakhklann ve Profilo Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketinin
sermaye ve yonetimlerine katiiabilecegi gibi yerli ve yabancl holdinglerle veya uzun sUreli adi
ortakhklar tesis edebilir, bunlarla geyici i~tirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan
anla~malar yapabilir.Bu cUrnleden olarak a~agldaki hukuki ve iktisadi i~lemleri yapabilir.
~oyleki :
a) Her nevi hisse ve intifa senetlerini, ortakhk paylarml, sermaye tezyidi veya kurulu~
dolaYlSlyla pkanlml~ i~tirak taahhiitnarnelerini limited ~irket pal devri senetleriyle tahvilleri ve bu
nevi klymetli evrakl hakiki ve hiikmi ~ahlslara vadeli ve vadesiz satabilir, devredebilir veya takas
edebilir.
Bunlarm paYl ve temettii kuponlan iizerinde iiyiincii ~ahlslar lehine rehin tesis edebilir ve bu
gibi evrak rehin alabilir.
Holding bu faaliyeti esnasmda kendi hisse senetlerini geri aldlgl taktirde T.T. kanununun
379.maddesi geregince genel kurulun yonetim kurulunu yetkilendinnesi ve bu hisse senetlerinin
tekrar ii~iincii ~ahlslara devri ve bu hususun idare Meclisinin yI1hk raporunda belirtmesi ~lr.
b) Kurulmu~ veya kurulacak bilciimle sennaye ~irketlerinin, ozellikle sermaye ve yonetimine
katI1dlgl ~irketlerin hisse senedi ve tahvil ihraylarmda suskripsiyon i~lerini deruhte edebilir ve
bunlann neticelerini ihray eden ~irket ve ahcI1arma kar~l taahhiit edebilir.
Bu cUrnleden olmak iizere evvelce ihray edilmi~ veya ihray olunacak hisse senedi ve tahviller
iyin, hisse senedi ihraylarmda temettii garantisi her nevi tahvil ihraylarmda ise faiz ve anapara
tediyesine kefalet verebilir. Bu hisse senetlerini veya tahvilleri iktisap ederek hakiki ve hiikmi
~ahlslara kar~l geri alma taahhiidiinde bulunabilir.Ezciimle
hisse senedi ve tahvil satl~ml
kolayla~tlrmak ve intikalden soma degerlerini koruyacak her tUrlii i~lemleri yapabilir.
Hakiki ve hiikmi ~ahlslara ait hisse, intifak senedi veya tahvil kuponlannm tahsilini deruhte
edebilecegi gibi sahiplerinin talimatl iizerine ~irketin Umumi Heyetleri nezdinde kendi narnma fakat
onlar hesabma vekaleten temsil edebilir.
Sermaye ve yonetimlerine katI1dlgl vesair hiikmi ve hakiki ~ahlslarm hesabma fakat kendi
narnma veya onlarm narn ve hesabma i~tirak taahhiidiinde bulunur ve i~tirak taahhiit bedelleri iyin
narn ve hesaplanna veya miinhaslran narnma hareket ettigi hakiki ve hiikmi ~ahlslara odiiny verebilir.
Suskripsiyon araclhgl yaptlgl kimselerle vekaIet ~iif ' a ve i~tira haklan hususunda sUreli veya
sUresiz anl~malar yapabilir.
c) Kurulmu~ veya kurulacak ~irketlerle ozellikle sennaye ve yonetimine i~tirak ettigi ~irketlerin
her tUrlii finansman i~leri hukuki, mali, teknik i~lerini muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir.
Yukarlda bahsi geyen ~irketlerin her tUrlii finansmanlm tekeffiil, edebilir bunlarla teminath,
teminatslz faizli veya faizsiz odiiny alma, odiiny venne i~lemleri yapabilir, bunlar lehine her ye~it ayni
ve ~ahsi teminat verebilir.
Mezkur ~irketlerin her ye~it alacaklanm devir alabilir, bunlarl katI1dlgl diger ~irketlere devir ve
ciro edebilir. Bu ~irketlerin satlcI1anna ve mii~terilerine aytlklan kredileri sigorta ettirebilir.
Finansman i~lerine ilave olarak bu ~irketlerin hukuki ve mali i~lerini, muhasebe kontrol ve
organizasyon i~lerini proje, plan, etiit gibi teknik ve iktisadi i~leriyle personel yeti~tirilmesine matul
hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi iyin biinyesinde devamh eleman istihdarn edebilir
veya biinyesi dl~mda uzman elemanlarla siireli veya sUresiz anla~malar yapabilir. Holding bu
faaliyetlerine kar~I1lk ~irketlerden i~ ba~ma veya yIlhk abonman anla~malan yaparak iicret alabilir.
d) Holding, sennaye ve yonetiminde i~tirak ettigi ~irketler arasmda veya binalarla diger bir
hakiki veya hiikmi ~ahlS arasmda ticari i~lerde tellalhk yapabilir.
Bu ciimleden olmak iizere genel olarak ve bedel mukabilinde, her nevi ticari akdin ~irketler
arasmda yapI1masl imkamm hazlrlayabilir ve akdin icrasma tavassut edebilir.
Harnmadde, yan marnul ve marnullerle menkul ve gayrimenkul klymetlerin allm ve satlmma
tellal slfatlyla delalet edebilir ve kendisine verilecek yetki ile mallarm bedelini tahsil edebilir mah
taraflarm narnl ve hesabma nakledebilir.
e) Holding kendi narnma ve i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketler hesabma her nevi menkul
e~ya, marnul, yan marnul ve hammaddelerin ahmlyla satlmmda komisyonculuk edebilir. Borylar
Kanununun 532 ve devarnl hiikiimlerinde derpi~ edilen bilciimle hukuki ili~kileri i~tirak ettigi veya
etmedigi ~irketlerle kendi arasmda akdedebilir.
f) Holding, ihale projeleri ve teklifler hazlrlatarak sermaye ve yonetimine i~tirak ettigi ~irketler
naml hesabma veya kendi namma Sirket hesabma ihalelere i~tirak edebilir, yahut kendi nam ve
hesabma i~tirak ederek aldlgl ihaleleri ~irketlere devredebilir.
Bu hizmetlerine kar~lhk i~tirak ettigi ~irketlerle siireli veya sUresiz veya yl1hk abonman
kar~lhgl anla~malar yapabilir ve bu hizmetlerine kar~l bir iicret alabilecegi gibi ihalelerin devri
kar~lhgl muayyen bir bedel talep edebilir.
g) Holding sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerin acenteligini yapabilir ve bu
~irketler namma her tUrlU ticari muameleyi ilgilendiren akitleri acentesi bulundugu ~irket i~letmesi
namma tekemmiil ettirebilir ve TUrk Ticaret Kanununun 116 ve devaml hiikiimlerinde ongoriilen
biitan haklan iktisap ve bors:larl ilzam edebilir.
h) Sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerinin ithalat, ihracat ve transit giimriik
i~lemlerini yapabilir veya yaptlrabilir, giimriiklemeye konu te~kil eden emtiayl depolayabilir ve
sigorta edebilir veya ettirebilir ve sermayesine i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketin bilciimle nakliyat
i~lerini deruhte edebilir.
Holding bizzat sigorta acenteligi yapabilecegi gibi bu konuda s:ah~an ~irketlere de i~tirak
edebilir.
Nakliyat ~irketleri kurabilir veya bizzat hava, deniz ve kara nakliyatphgl yapabilir.
i) Holding, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin, ticari ve smai i~tigal mevzulanm ilgilendiren
bilciimle mamul, yarl mamul emtia ile her nevi hammaddeyi alet ve edevatl makine ve aparatl ve
gereginde arazileri bilahare, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlere devretmek iizere ve kendi namma
satm alabilir.
Mezkfu mall ann, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlere her ne sebep olursa olsun, miimkiin
olmadlgl hallede bunlan ba~ka hakiki ve hiikmi ~ahlslara satabilir, devredebilir, miilkiyetlerini intikal
ettirebilir.
Holding, sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin, ticari ve sma i~tigal konulann ilgilendiren her
tiirlii mall i~tirak ettigi ~irketlere devretmek maksadlyla kendi nam ve hesabma ithal edebilir.
Mezkfu mallarm, i~tirak ettigi ~irketlere sattlmasl, her ne sebep olursa olsun, gers:ekle~memesi
halinde Holding bunlan hakiki veya hiikmi 3.iincii ~ahlslara satlp devredebilir.
Holding sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin ihracata konu te~kil eden her nevi emtiasml bu
~irketlerden satm alabilir ve bunlarl kendi nam ve hesabma ihras: edebilir.
Sermayesine i~tirak ettigi ~irketlerin ticari ve smai faaliyetlerini kolayla~tlrmak is:in yerli ve
yabancl firmalann veya i~tirak ettigi ~irketlerin miimessilliklerini alabilir ve bu ~irketlerin
mamiillerini pazarlayabilir.
j) TUrk Ticaret Kanununun 522 inci maddesi uyarmca, Holding 'in ve katl1dlgl ~irketlerin
memur, miistahdem ve i~s:ileri is:in hiikmi ~siyeti
haiz yardlm sandlklarl, vaklf, kooperatif ve sair
sosyal orgiitler kurabilir, bunlarm sUrekliliklerini, yonetimini ve i~letilmesini ve mevcutlarml en iyi
~ekilde verimlendirecek yatmmlara giri~ebilir.
Kanun hiikiimlerine uygun olarak, Holding biinyesi dl~mda da sosyal gayeli vaklflar meydana
getirebilir, bu s:e~it vaklflara katIlabilir ve yardlm edebilir.
k) Gaye ve mevzuunu gef(;ekle~tirebilmek is:in gayrimenkuller ( gemi dahil ) alabilir, bunlarl
b~kalanna devir, ferag ve hibe edebilir, kIsmen veya tamamen ba~kalanna kiralayabilir, aynca irtifak
intifa siikna haklan He Medeni Kanun hiikiimleri geregince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her
s:e~it iltizaml ve tasarrufi i~lemleri yapabilir, gayrimenkuller
iizerinde miikellefiyetli veya
miikellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak kanunlar c;erc;evesinde ipotek veya diger teminatlar
kar~lhgmda veya teminatslz odiins: verebilir, hak ve alacaklanmn tahsili veya terhini is:in ayni ve ~ahsi
her s:e~it teminat alabilir veya verebilir,bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde
bulunabilir.
Kendi nam ve hesabma markalar ihras ve tescil ettirebilir, b~kalarma ait marka, ihitra beratl ve
know-howlarl devredebilir, devraldlgl bilciimle fikri haklan i~tirak ettigi veya etmedigi ~irketlerde
devredebilir veya kiralayabilir.
EsId
SEIdL:
MADDE 6- MERKEZ VE SUBELER
Holding 'in merkezi istanbul'dadIr. Sanayi ve Ticaret Bakanhgma bilgi vermek ~artI ile ~irket
yurt i'rinde veya dI~mda ~ubeler a'rabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabir ve ajanhklar ve irtibat
biirolan ihdas edebilir.
YENi SEIdL:
MADDE 6- MERKEZ VE SUBELER
Holding 'in merkezi istanbul'dadIr. Giimriik ve Ticaret Bakanhgma bilgi vermek ~artl ile ~irket
yurt i~inde veya dI~mda ~ubeler a~abilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabir ve ajanhklar ve irtibat
biirolan ihdas edebilir.
EsId
SEIdL:
MADDE 8- SiRKETiN SERMA YESi
$irketin sermayesi 65.236.000,- (AltmI~ be~ milyon iki yiiz otuz altl bin) YTL. 'dIr. Bu
sermaye beheri 1 (Bir) Ykr. itibari degerde 10.000 (On bin) adet A grubu, 6.523.590.000 (Altl milyar
be~ yiiz yirmi ii~ milyon be~ yiiz doksan bin) adet B grubu olmak iizere toplam 6.523.600.000 (AltI
milyar be~ yiiz yirmi ii~ milyon altl yiiz bin) adet hamiline yazI1I hisseye aynlmI~tIr.
Onceki sermayeyi olu~turan 62.500.000,- YTL. 'nin tamamI odenmi~tir.
Bu defa artmlan 2.736.000,- (iki milyon yedi yiiz otuz altl bin)YTL.'lik sermayenin,
31.12.2002 tarihi itibariyle bilan~o oz kaynaklar kalemleri i'rinde yer alan 47.195,81 (KIrk yedi bin
yiiz doksan be~ Yeni Tiirk Lirasl seksen bir Yeni Kuru~) YTL.'si V.U.K.'na eklenen miikerrer
298.madde hiikiimlerine gore olu~turulan sabit klymet deger artI~ fonundan, 2.599.736,85
(iki
milyon be~ yiiz doksan dokuz bin yedi yiiz otuz altI Yeni Tiirk Lirasl seksen be~ Yeni Kuru~) YTL.'si
i~tirakler deger artl~ fonundan, bakiye 89.067,34 (Seksen dokuz bin altmI~ yedi Yeni Tiirk Lirasl otuz
dort Yeni Kuru~) YTL. 'si maliyet artI~ fonundan kar~I1anmI~tIr.
i'r kaynaklardan kar~I1anan 2.736.000,- (iki milyon yedi yiiz otuz altI bin) YTL.'hk sermaye
kar~IhgI beheri 1 (Bir) Ykr. itibari degerli 273.600.000 (iki yiiz yetmi~ ii~ milyon altl yiiz bin) adet
10. Tertip B grubu hamiline yazI1I hisse senedi bastInlmI~ ve ortaklara sermayeye i~tirak hisse1eri
oranmda bedelsiz pay verilmi~tir.
Kolay saklanmasmI temin i~in Yonetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi ihtiva
eden kupiirler halinde bastIrabilir.
YENiSEIdL:
MADDE 8- SiRKETiN SERMAYESi
$irketin sermayesi 65.236.000,- (AltmI~ be~ milyon iki yiiz otuz altl bin) TL.'dIr. Bu sermaye
beheri 1 (Bir) Kuru~ itibari degerde 10.000 (On bin) adet A grubu, 6.523.590.000 (AltI milyar be~
yiiz yirmi ii~ mil yon be~ yiiz doksan bin) adet B grubu olmak iizere toplam 6.523.600.000 (Altl milyar
be~ yiiz yirmi ii~milyon altI yiiz bin) adet hamiline yazI1I Paya aynlmI~tIr.
Onceki sermayeyi olu~turan 62.500.000,- TL. 'nin tamamI odenmi~tir.
Bu defa artmlan 2.736.000,- (iki milyon yedi yiiz otuz altl bin) TL.'lik sermayenin, 31.12.2002
tarihi itibariyle bilan~o oz kaynaklar kalemleri i~inde yer alan 47.195,81 (KIrk yedi bin yiiz doksan
be~ Tiirk Lirasl seksen bir Kuru~) TL.'si V.U.K.'na eklenen miikerrer 298.madde hiikiimlerine gore
ol~turulan sabit kIymet deger artI~ fonundan, 2.599.736,85
(iki milyon be~ yiiz doksan dokuz bin
yedi yiiz otuz altI Tiirk Lirasl seksen be~ Kuru~) TL.'si i~tirakler deger artI~ fonundan, bakiye
89.067,34 (Seksen dokuz bin altmI~ yedi Tiirk Lirasl otuz dort Kuru~) TL.'si maliyet artl~ fonundan
kar~I1anmI~tlf.
i~ kaynaklardan kar~I1anan 2.736.000,- (iki milyon yedi yiiz otuz altl bin) TL.'hk sermaye
kar~IhgI beheri 1 (Bir) kuru~ itibari degerli 273.600.000 (iki yiiz yetmi~ ii~ milyon altl yiiz bin) adet
10. Tertip B grubu hamiline yazIlI Pay senedi bastmlml~ ve ortaklara sermayeye i~tirak hisseleri
oramnda bedelsiz pay verilmi~tir.
Kolay saklanmasml temin i9in Yonetim Kurulu Pay senetlerini birden fazla Payl ihtiva eden
kupiirler halinde bastIrabilir.
EsId SEIdL:
MADDE 10- ODEMEYE DAVET VE TEMERRUD HUKUMLERi
Umumi heyetge veya idare meclisince, usuliine uygun surette almacak apel karan, i~ bu esas
mukavelenin 58 inci maddesinde ongoriildiigii ~ekilde ilan suretiyle ve aynca nama muharrer hisse
senedi ve muvakkat ilmiihaber sahiplerine gonderilecek iadeli taahhiitlii mektuplarla, talep olunur.
Gerek ilanlarda ve gerekse odemeye davet mektuplannda, idare meclisi veya umumi heyet
karan zikrolunarak, odeme tarihi, ~ekli ve mahalli sarahaten bildirilir.
Usuliine uygun surette yapIlan apel ile tespit olunan tarihte, borcunu odemeyen hissedar,
herhangi bir ihtara liizum kalmakslzm miitemerrid olur. Tiirk Ticaret Kanununun 407 nci maddesi son
flkrasl hiikmii mahfuzdur.
YENi SEIdL:
MADDE 10- ODEMEYE DAVET VE TEMERRUD HUKUMLERi
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId SEIdL:
MADDE 15- HisSE SENETLERiNiN ~EKLi
Hisse senetleri Tiirk Ticaret Kanununun 413. ncii maddesi hiikiimlerine uygun suretle ihra9
olunacak dipko9anla ve sua numarah olacaktlr.
Hisse senetleri, ihra9 tarihindeki idare meclisi reisi veya reis vekili ile diger bir idare meclisi
azaSI tarafmdan irnzalanacaktIr.
YENi SEIdL:
MADDE 15- PAY SENETLERiNiN ~EKLi
Pay senetleri Tiirk Ticaret Kanununun 487. incii maddesi hiikiimlerine uygun suretle ihra9
olunacaktIr.
Pay senetleri, ihra9 tarihindeki Yonetim Kurulu Ba~kam veya Ba~kan vekili ile diger bir
Yonetim kurulu iiyesi tarafmdan imzalanacaktlr.
EsKi SEIdL:
MADDE 16- HisSE VE iNTiFA SENEDi KUPONLARININ MULIdYETi
Hisse ve intifa senetlerinin temettii kuponlarl kimin elinde bulunursa onun sayIllr.Bunlara ait
odemeler kuponu ~irkete ibraz eden kimseye yaplhr.
Kaybolma, 9ahnma,YlrtIlma gibi sebeplerle senet ve kuponlarl ellerinden 91kml~ olan senet
sahipleri haklarml korumak i9in Tiirk Ticaret Kanunu hiikiimlerine gore ~irkete ve yetkili rnahkemeye
ba~ vurmak zorundadlr.
YENi SEIdL:
MADDE 16- PAY VE iNTi FA SENEDi KUPONLARININ MULIdYETi
Pay ve intifa senetlerinin temettii kuponlarl kimin elinde bulunursa onun sayIllr. Bunlara ait
odemeler kuponu ~irkete ibraz eden kimseye yapIllr.
Kaybolma, ~ahnma, ylrtI1ma gibi sebeplerle senet ve kuponlan ellerinden pkml~ olan senet
sahipleri haklaflm korumak i~in Tiirk Tiearet Kanunu hiikiimlerine gore ~irkete ve yetkili mahkemeye
ba~vurmak zorundadlf.
EsKi SEKiL:
MADDE 17- HisSE SENEDi MULKiYETiNE iLi~KiN HAKLAR
VEciBELER
Ortaklar aneak sahip olduklan hisse senetlerinin bede1i miktannea sorumludurlar. Kendilerine,
ortakhga girerken taahhiit ettikleri veya sonradan iktisap eyledikleri hisse bedellerinin tediyesinin
dl~mda b~ka bir sorumluluk yiikletilemez.
Bede1i tam odenmeden ba~kasma devr edilmi~ bir hissenin bakiye, bede1inden dolayl, ilkinden
sonuneuya kadar biitiin maliklerin sorumluluklan, Tiirk Tiearet Kanununun 419.neu maddesine
tabidir.
Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavele hiikiimlerine uymaYl kabul saylhr. Hisse
senetlerine miras yolu ile veya ba~ka sebeplede sonradan sahip olanlar hakkmda da bu hiikiim
uygulanlf.
Temettii paylan ile yedek ak~e1er ve kar~lhklar, iizerindeki muhteme1 haklar da beraber oldugu
halde, bir hisse senedinin saglayaeagl biitiin haklar ve yiikleyeeegi biitiin veeibeler 0 hisse senedinin
sahibine aittir.
Bir ortagm miras~I1arl veya alaeakhlarl hi~bir vesile ile ~irketin idari i~lerine kan~mayaeaklarl
gibi, ~irketin mallan iizerine haciz konmasml ve bunlann satlhga ~lkarI1masml isteyemezler
haklanmn belli edilmesinde ~irketin defterleri ile umumi heyet kararlanm esas olarak kabul
zorundadlrlar.
VE
YENi SEKiL:
MADDE
17YUKUMLULUKLER
PAY
Ortaklar aneak sahip olduklan pay senetlerinin bede1i miktarmea sorumludurlar. Kendilerine,
ortakhga girerken taahhiit ettikleri veya sonradan iktisap eyledikleri pay bedellerinin tediyesinin
dl~mda ba~ka bir sorumluluk yiikletilemez.
Bir pay senedine sahip olmak bu esas mukavele hiikiimlerine uymaYl kabul saYlhr. Pay
senetlerine miras yolu ile veya ba~ka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkmda da bu hiikiim
uygulanlr.
Temettii paylan ile yedek ak~eler ve kar~I11klar,iizerindeki muhtemel haklar da beraber oldugu
halde, bir pay senedinin saglayaeagl biitiin haklar ve yiikleyeeegi biitiin veeibe1er 0 pay senedinin
sahibine aittir.
Bir ortagm miras~I1arl veya alaeakhlarl hi~ bir vesile ile ~irketin idari i~lerine karl~mayaeaklarl
gibi, ~irketin mallan iizerine haeiz konmasml ve bunlarm satlhga ~lkanlmasml isteyemezler
haklarmm belli edilmesinde ~irketin defterleri ile umumi heyet kararlanm esas olarak kabul
zorundadlrlar.
EsKi SEKiL:
MADDE 18- iNTiFA SENETLERi
Hissedarlar Umumi Heyetinin vereeegi bir kararla safi temettiiden veya fevkalade ihtiyat
ak~esinden aynlaeak meblag ile hisse senetlerinin tedrieen itfasl eaizdir.Bu suretle,hisse senetleri iptal
edilen hissedarlara birer intifa senedi verilir.
intifa senedi sahipleri,Tiirk Tiearet Kanununun 429 ila 432 nei maddelerine tabi bulunan bir
heyet te~kil ederler.
intifa senetleri sahiplerine azahk hakkl vermez.Aneak safi kazanea veya tasfiye bakiyesine
yahut yeniden 9lkanlaeak hisse senetlerinin i~tirasmda rU9han hakkml iktisaba imkan venr.
Aynea,hissedarlar Umumi Heyeti Tiearet Kanununun 402 ve 403 neii maddeleriyle diger ilgili
mevzuat hiikiimleri dairesinde
herhangi bir devrede ~irketin ihra9 ettigi hisse senedine donii~iir
tahvili olup itfa anmda bu hakkml kullanarak hisse senedi sahibi olmu~ hissedarlara, hisseleri itfa
edilen pay sahiplerine veya ~irket alaeakhlarma yahut herhangi bir ~ekilde ~irketin ba~ansmda hizmet
ve katkl1arl olan ozel ve tiizel ki~ilere verilmek iizere intifa senetleri ihdas edebilir.
Bu intifa senetlerinin sahiplerine saglayaeagl menfaatler ve ~artlarl Tiearet Kanununun 402 ve
403 maddeleriyle diger ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak Umumi Heyet karannda belirtilir.
VENi SEIdL:
MADDE 18- iNTiFA SENETLERi
Ortaklar gene 1 kurulun vereeegi bir kararla net temettiiden veya olaganiistii ihtiyat akgesinden
aynlaeak meblag ile pay senetlerinin tedrieen itfasl eaizdir. Bu suretle, Pay senetleri iptal edilen
hissedarlara birer intifa senedi verilir.
intifa senetleri sahiplerine Uyelik hakkl vermez. Aneak net kazanea veya tasfiye bakiyesine
yahut yeniden 9lkanlaeak pay senetlerinin i~tirasmda rU9han hakkml iktisaba imkan verir.
Aynea, ortaklar genel kurulu Tiearet Kanununun 502. inei ve 503.iineii maddeleriyle diger
ilgili mevzuat hiikiimleri dairesinde herhangi bir devrede ~irketin ihra9 ettigi hi sse senedine donii~iir
tahvili olup itfa amnda bu hakkml kullanarak hisse senedi sahibi olmu~ hissedarlara, hisseleri itfa
edilen pay sahiplerine veya ~irket alaeakhlarma yahut herhangi bir ~ekilde ~irketin b~ansmda hizmet
ve katkllan olan ozel ve tiizel ki~ilere verilmek iizere intifa senetleri ihdas edebilir. Bu senetlere
TTK'nun 348. Maddesi uygulanaeaktlf.
Bu intifa senetlerinin sahiplerine saglayaeagl menfaatler ve ~artlan Tiearet Kanununun 502.
inei ve 503. iineii maddeleriyle diger ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak genel kurul karannda
belirtilir.
EsId SEIdL:
MADDE 19- iMTiv AZLI HisSE SENEDi SAHiPLERi KURULU
imtiyazh hisse senedi bulunmasl halinde, malikleri ozel bir kurul te~kil ederler. Bu kurulu
idare meclisi veya muraklplarl tarafmdan toplanttya 9agmhr.Bu toplantl1arm miizakere ve karar
nisaplarl,Tiirk Tiearet Kanununun 388.nei maddesi hiikiimlerine tabidir.
imtiyazh hisse senedi maliklerinin haklarml ihlal ediei mahiyette olan veya sermaye tezyidine
ili~kin bulunan biitiin umumi heyet kararlarmm infazl, sozii gegen kurulun tasdikine tabidir.
imtiyazm, Tiirk Tiearet Kanununun 401.nei maddesi anlammda hisse senedinin biinyesine
ili~kin olmasl ~art ve esasttr. Vaslflan veya durumlan itibarl ile bir veya miiteaddit hissedarlara
tanman haklar ve oneelikler 401.nci madde anlammda imtiyaz olarak kabul olunamaz.
YENi ~EKiL:
MADDE 19- iMTivAZLI PAY SENEDi SAHipLERi KURULU
imtiyazh pay senedi bulunmasl halinde, malikleri ozel bir kurul te~kil ederler. Bu kurulu
yonetim kurulu toplanttya l;agmhr.Bu toplantl1arm miizakere ve karar nisaplan, Tiirk Tiearet
Kanununun 421.inei maddesi hiikiimlerine tabidir.
imtiyazh pay senedi maliklerinin haklarlm ihlal ediei mahiyette olan veya sermaye tezyidine
ili~kin bulunan biitiin genel kurul kararlanmn infazl, sozii gegen kurulun tasdikine tabidir.
imtiyazm, Tiirk Tiearet Kanununun 478.inei maddesi anlammda pay senedinin bUnyesine
ili~kin olmasl ~art ve esastlf. Vaslflan veya durumlarl itibarl ile bir veya miiteaddit ortaklara tanman
haklar ve oneelikler 478.inci madde anlammda imtiyaz olarak kabul olunamaz.
EsId SEKiL:
MADDE 20- DEViR SERBESTISi
Bedelleri tam olarak odenmi~ hamiline muharrer hisse senetlerinin ahmp, satdmaSI
hi~bir kaylt altmda olmaYIp, bu senetlerin devri, teslim ile hiikiim ifade eder.
Bedelleri heniiz tamamen odenmemi~, nama muharrer muvakkat ilmiihaberler ve varsa nama
muharrer hisse senetlerinin ba~kasma devir ve feragI, Tiirk Ticaret Kanununun 411. ve 419 ncu
maddesi hiikumlerine gore yapIhr.
YENi SEIdL:
MADDE 20- DEviR SERBESTISi
Bedelleri tam olarak odenmi~ hamiline yaZ1lI pay senetlerinin ahmp, satdmasl hi~ bir kaylt
altmda olmayIp, bu senetlerin devri, teslim ile hiikiim ifade eder.
Bedelleri heniiz tamamen odenmemi~, hamiline yazdI ge~ici ilmiihaberler ve varsa hamiline
yazdI pay senetlerinin b~kasma devir ve feragI, Tiirk Ticaret Kanununun 490,491 ve 501.inci
maddesi hiiklimlerine gore yapdIr.
EsId SEIdL:
MADDE 21- DEviR TAHDiDi VE PAY DEFTERi
Aym sermaye kar~IhgI ihra~ olunan hisse senetleri ihra~lanndan itibaren iki yI1 siire ile
devrolunamazlar.
idare meclisi azalannm sorumluluklarma kar~Ihk tevdi olunmu~ hisse senetleri, ibra kararmI
takip eden u~ ayhk siirenin sonuna kadar devrolunamazlar.
Nama yazdI hisse senetleri ile nama yazdI muvakkat ilmiihaberlerin pay defterine ~irket~e
kaydolunmaiarl ~arttIr.Kaydm yapddIgmI ~irket, hisse senedine i~aret eder.
Pay defterine kayIt, hisse senedi mUlkiyetine karma olup aksi ispat oluncaya kadar pay
defterine kaylth olan kimse, ~irkete kar~I hissedar sIfatIm haiz olur.
Kar~IIIgI tamamen odenmemi~, nama muharrer bir hisse senedinin veya hamiline muharrer
hi sse senedi kar~IhgI ihra~ olunmu~ nama muharrer bir ilmiihaberin devri halinde ~irket yeni malikten
teminat talep edebilir. Yeni malik tarafmdan teminatI gosterilmedigi hallerde ~irket kayIttan imtina
edebilir. Tiirk Ticaret Kanununun 418. nci maddesi 4.ncu fIkrasI hiikmii mahfuzdur.
YENi SEIdL:
MADDE 21- DEViR TAHDiDi VE PAY DEFTERi
Hamiline yazdI pay senetleri ile hamiline yazdI ge~ici ilmiihaberlerin pay defterine ~irket~e
kaydolunmalan ~arttIr. Kaydm yapddIgmI ~irket, pay senedine i~aret eder.
Pay defterine kayIt, pay senedi miilkiyetine karma olup aksi ispat oluncaya kadar pay defterine
kaylth olan kimse, ~irkete kar~I hissedar sIfatmI haiz olur.
Kar~IhgI tamamen odenmemi~, hamiline yazdI bir pay senedinin veya hamiline yazdi pay
senedi kar~IhgI ihra~ olunmu~ hamiline yazdi bir ilmiihaberin devri halinde ~irket yeni malikten
teminat talep edebilir. Yeni malik tarafmdan teminatl gosterilmedigi hallerde ~irket kaylttan imtina
edebilir. Tiirk Ticaret Kanununun 491.inci madde hiikmii mahfuzdur.
EsId SEIdL:
MADDE 22- SERMA YENiN ARTTIRILMASI VE EKSiLTiLMESi
Liizumu halinde Holding sermayesi, Tiirk Ticaret Kanunu ve bu mukavelenamenin
hiiklimlerine uygun olarak umumi heyet karan ile arttmhp eksiltilebilir. Ancak, esas mukavelede
degi~iklik ~eklinde olan bu kararlarm uygulanabilmesi i~in Sanayi ve Ticaret Bakanhgmca onanmaSI
ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi ~arttlr. Sermayenin arttmlmasl ve eksiltilmesi i~in umumi
heyet~e verilecek kararlarda sermaye tadillerinin uygulanl~ ~ekilleri de gosterilir.
Sermayenin arttmlmasl olaganUstii yedek hesabmda birikmi~ paralan sermayeye katmak veya
yeni ortaklar almak sureti ile olur.
OlaganUstU yedek hesabmda toplanan paralann katI1masl ile sermaye arttmlmasma karar
verilmesi halinde her ortaga hisse nispetinde ve kendisinden bir bedel almmakslzm yeni hisse
senetleri verilir.
Sermayenin azaltI1masl da, TUrk Ticaret Kanunu hUkUmlerine gore ve her hisse i(j:ine~it olarak
uygulanlr.
YENi SEKiL:
MADDE 22- SERMAYENiN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI
LUzumu halinde Holding sermayesi, TUrk Ticaret Kanunu ve bu mukave1enamenin
hUkUmlerine uygun olarak genel kurul karan ile arttmhp azaltI1abilir. Ancak' esas sozle~mede
degi~iklik ~eklinde olan bu kararlarm uygulanabilmesi i~in GUmrUkve Ticaret Bakanhgmca onanmasl
ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi ~arttlf. Sermayenin arttmlmasl ve eksiltilmesi i~in genel
kurulca verilecek kararlarda sermaye tadillerinin uygulanl~ ~ekilleri de gosterilir.
Sermayenin azaltI1masl da, TUrk Ticaret Kanunu hUkUmlerine gore ve her pay i~in e~it olarak
uygulanlf.
EsKi SEIdL:
MADDE 23- TAHViL VE KAR ORTAKLIGI BELGESi ~IKARILMASI:
~irket T.T. Kanununun 420 ve mUteakip maddeleri hUkUmleri uyarmca yonetim kurulu kararl
ile tahvil veya 32 saylh ( TUrk Parasl Klymetini Koruma hakkmda) karara ili~kin 31.7.981 tarih ve 1
saylh Maliye Bakanhgl tebligi ile 15.1.1982 tarih ve sayI11 T.e. Merkez Bankasl teblig hUkUmleri
~er~evesinde kc:1rve zarara ortak kc1rOrtakhgl belge1eri ~lkarabilir.
YENiSEIdL:
MADDE 23- TAHViL VE KAR ORTAKLIGI BELGESi ClKARILMASI:
~irket, Sermaye Piyasasl Kanunu'nun 31. maddesi uyarmca her tUrlUbor~lanma senedini ihra9
etmeye Yonetim Kurulu yetkilidir.
EsId SEIdL:
MADDE 24- iDARE MECLisiNiN TE~EKKULLU VE SE(iLME EHLiYETi
~irketi, umumi heyet tarafmdan ve TUrk Ticaret Kanununun 312.nci maddesi ve devaml
hUkUmleri geregince se~ilecek ve en az U~ fazla dokuz ki~ilik bir idare meclisi tarafmdan temsil ve
idare olunur.
Hissedar olmayan kimseler dahi idare meclisine se9ilebilirler. Ancak, hissedarlan slfatml haiz
olmadlgl halde idare meclisine se9ilmi~ olan kimse, hissedarhk slfatml iktisap etmedik~e azahk hak
ve gorevlerini istimal edemez, ozellikle toplantIlara i~tirak edemez, oy kullanamaz, ~irketi temsil ve
ilzama yetkili olamaz.
YENi SEIdL:
MADDE 24- YONETiM KURULUNUNTE~EKKULLU VE SE(iLME EHLiYETi
~irketi, genel kurul tarafmdan ve TUrk Ticaret Kanununun 359.uncu maddesi ve devaml
hUkUmleri geregince se~ilecek ve en az Dort en fazla Altl ki~ilik bir yonetim kurulu tarafmdan temsil
ve idare olunur.
Hissedar olmayan kimseler dahi yonetim kuruluna se9ilebilirler.
EsId SEIdL:
MADDE 26- AZALIK SURESi VE AZALIGIN A(:ILMASI
i~bu sozle~me ile tayin olunmu~ idare meclisi azalarl dahil bilahare umumi heyetler tarafmdan
myin olunacak idare meclisi azalarl ii9 yll miiddetle vazife goriirler. U9iincii ytlm sonunda tekrar
see;ilmeleri caizdir.
Umumi heyet, i~bu esas mukavele ile tayin olunmu~ azalar dahil, see;tigi idare meclisi azalanm
azle yetkilidir. Azlolunan azanm tazminat talebinde hakkl yoktur.
Azil, istifa, vefat, veya Ticaret Kanununun 315.nci maddesi 2.nci flkrasmda saylh hallerden
birinin mevcudiyeti sebebi ile azahklardan her hangi birinin aplmasl halinde yerine yeni aza tayini,
idare meclisinin kalan azalarl tarafmdan yaplhf.
Bu ~ekilde see;ilen yeni aza ilk adi veya fevkalade umumi heyet toplantlsma kadar vazife
goriir. Azanm asaleten tayini ilk umumi heyetin tasvibine baghdlf.
idare meclisince muvakkatten se9ilen yeni azanm gorev siiresi yerini aldlgl azanm kalan siiresi
kadardu.
Ae;I1anazahklarm idare meclisince tayin ve tespitinde 25.nci maddedeki ~artlar esas ahmr.
Bu ~ekilde see;ilen yeni aza ilk adi veya fevkalade umumi heyet toplantlSlna kadar vazife
gorur. Azanm asaleten tayini ilk umumi heyetin tasvibine baghdu.idare meclisi tarafmdan tayin
olunan aza umumi heyete;e tasvip olunmadlgl takdirde, bo~alan azahgm yerine Ticaret Kanununun
ilgili hiikiimleri ile i~ bu esas mukavelenin (24) ve (25), nci maddesi hiikiimleri dairesinde umumi
heyet yeni bir aza tayin eder.
idare meclisince muvakkaten see;ilen aza umumi heyetge tasvip olundugu takdirde, yeni azanm
gorev siiresi. yerini aldlgl azanm kalan siiresi kadardlf.
YENi SEKiL:
MADDE 26- UYELiK SUREsi VE UYELiGiN A(:ILMASI
i~bu sozle~me ile tayin olunmu~ yonetim kurulu iiyeleri dahil bilahare genel kurul tarafmdan
myin olunacak yonetim kurulu iiyeleri ii9 yII siireyle gorev yaparlar. Ue;iincii ytlm sonunda tekrar
see;ilmeleri caizdir.
Genel kurul, i~ bu ana sozle~me ile see;ilmi~ iiyeler dahil, see;tigi yonetim kurulu iiyelerini azle
yetkilidir.
Azil, istifa, vefat veya Ticaret Kanununun 363.ncii maddesi 2.nci flkrasmda saylh hallerden birinin
mevcudiyeti sebebi ile iiyeliklerden her hangi birinin ae;tlmasl halinde yerine yeni iiye see;imi, yonetim
kurulunun kalan iiyeleri tarafmdan yaplhr.
Bu ~ekilde see;ilen yeni iiye ilk olagan veya olaganiistii genel kurul toplantlsma kadar gorev
yapar. Uyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayma baghdlf.
Yonetim kurulunca gee;ici se9ilen yeni iiyenin gorev siiresi yerini aldlgl iiyenin kalan siiresi
kadardlr.
A9Ilan iiyeliklerin yonetim kurulunu see;im ve tespitinde 25.nci maddedeki ~artlar esas ahmr.
Bu ~ekilde se9ilen yeni iiye ilk olagan veya olaganiistii gene! kurul toplantlsma kadar gorev
yapar. Uyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayma baghdlr. Yonetim Kurulu tarafmdan se9ilen
iiye genel kurulca onaylanmadlgl takdirde, bo~alan iiyenin yerine Ticaret Kanununun ilgili hiikiimleri
ile i~ bu esas mukavelenin (24) ve (25), nci maddesi hiikiimlerine gore genel kurul yeni bir iiye see;er.
Yonetim kurulunca ge9ici se9ilen iiye genel kuru1ca onaylandlgl takdirde, yeni iiyenin gorev
siiresi, yerini aldlgl ilyenin kalan siiresi kadardlf.
EsIdsEKiL:
MADDE 27- TEMiNAT ~ARTI
idare meclisi iiyelerinden her biri goreve ba~lamadan once ve en gee; ilk idare meclisi
toplantIsma kadar 5.000 TL( be~ bin) lira degerinde hisse senedini teminat olarak ve kuponlan ile
birlikte ~irkete rehin etmekle miikeIIeftirler. Bu teminat, idare meclisi azasl namma bir ba~ka hissedar
tarafmdan verilebilir.
i~bu senetIer, idare meclisi tarafmdan ~irket kasasmda muhafaza olunur. Azalarm
gorevlerinden dogaeak olan sorumluluga kar~l merhun hiikmiinde olan bu senetler ahara devr
olunamazlar.
Hisse senetlerinin bu ~ekilde rehin edilmi~ olmasl 0 senetlere bagh oy hakkmdan maliklerini
mahrum etmez.Aneak, bu hi sse senetlerine bagh oy hakkl ne idare meclisi azaSI ve ne de senedi onun
namma tevdi etmi~ bulunan hissedar tarafmdan idare meclisinin ibra karanmn te~ekkiiliinde istimal
olunamaz.
Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edeeek temettii, maliklerine, ibra
beklenmeksizin tediye olunur.
idare meelisi azahgl gorevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulmasl halinde teminat
olarak tevdi olunmu~ bulunan senetler.Umumi heyetin ibra karanm takip eden iic;iineii aym
sonunda,maliklerine veya mirasC;llanna iade olunur.
YENi SEIdL:
MADDE 27- TEMiNAT
iPTAL EDiLMi~TiR.
~ARTI
EsKiSEIdL:
MADDE 29- iDARE MECLisiNiN
VAziFE VE SELAHiYETLERi
Holding 'in idare ve temsili, idare meclisine aittir.Holding 'in maksat ve mevzuunu te~kil eden
biitiin i~lemler iizerine karar almak, miinhaslran umumi heyete blrakl1ml~ selahiyetler dl~mda
tamamen idare meclisine aittir.
idare meelisi aynea
ve ozeIlikle Holding 'i kazai ve idari mereiler oniinde
temsiIe,taksime,sulha ve ibraya yetkilidir.
idare meclisi miidiirlerin yetkilerini tayin ve tespit Holding 'in i~ idaresini tanzim ic;in
yonetmelik yapmak, biitc;e ve kadrolan onanmak, miidiir ve memurlan goreve almak veya gorevlerine
son vermekle yetkilidir.
Bunlardan b~ka,idare meclisi yiiriirIiikteki kanunlarm ve i~ bu esas mukavelenin ve ieabl
halinde, umumi heyetin kendisine vereeegi gorev ve yetkileri yapar ve kuIIanlr.Bu eiimleden olarak
idare meclisi kanunen meeburi olan ~irket defterlerinin tanzimini saglar, yl1hk bilanc;o, kar zarar
hesaplanmn hazlrlanmasml ve bunlarm zamamnda muraklplara tevdii temin ve yI1hk faaliyet
raporunu tanzim eder. Ve temettii ve yedek kar~lhklara iIi~kin teklifleri umumi heyete sunar.
Tiirk Tiearet Kanununun 312, 346.nel maddeleri hiikiimleri, Holding ic;inde aynen meridir.
YENi SEIdL:
MADDE 29- YONETiM KURULUNUN GOREV VE YETKiLERi
Holding 'in idare ve temsili, yonetim kuruluna aittir. Holding 'in maksat ve mevzuunu te~kil
eden biitiin i~lemler iizerine karar almak, miinhaslfan gene1 kuru1a blfakl1ml~ yetkiler dl~mda
tamamen yonetim kuruluna aittir.
Yonetim Kurulu aynea ve ozeIlikle Holding 'i kazai ve idari mereiIer oniinde
temsile,taksime,sulha ve ibraya yetkilidir.
Yonetim Kurulu miidiirlerin yetkilerini tayin ve tespit Holding 'in i~ idaresini tanzim ic;in
yonetmelik yapmak, biitc;e ve kadrolan onanmak, miidiir ve memurlan goreve almak veya gorevlerine
son vermekle yetkilidir.
Bunlardan b~ka, yonetim kurulu yiiriirliikteki kanunlann ve i~ bu ana sozle~menin ve ieabl
halinde, genel kurulun kendisine vereeegi gorev ve yetkileri yapar ve kuIIanlr. Bu eiimleden olarak
yonetim kurulu kanunen meeburi olan ~irket defterlerinin tanzimini saglar, yl1hk bilanc;o, kar zarar
hesaplanmn hazIrlanmasmi saglar ve ydhk faaliyet raporunu tanzim eder. ve temettU ve yedek
kar~Ihklara ili~kin teklifleri genel kurula sunar.
TUrk Tiearet Kanununun 374. ve 375. inel maddeleri hiikUmleri, Holding i'rin de aynen
meridir.
EsKi SEKiL:
MADDE 30- iDARE MECLisi SELAHiYETLERiNiN DEVRi
idare meclisi TUrk Tiearet Kanununun 319.neu maddesi hUkmU gereginee, yetki ve gorevleri
azalan arasmda kurabileeegi bir iera komitesine veya murahhas aza veya azalara miidiir veya
miidUrlere kIsmen veya tamamen devredebilir.
YENi SEKiL:
MADDE 30- YONETiM KURULUNUN YETKiLERiNiN DEVRi
Yonetim Kurulu Tiirk Ticaret Kanununun
367.nci maddesi hiikmii geregmce
hazlrlanacak bir i~ yonerge ile yonetimi ve TTK md. 370. f.2 geregince, temsili iiyeleri arasmda
kurabilecegi bir icra komitesine veya murahhas iiye veya iiyelere miidiir veya miidiirlere
kIsmen veya tamamen devredebilir.
EsKi SEKiL:
MADDE 32- YASAK i~LEMLER VE SORUMLULUK
idare meclisi azalarI, Tiirk Tiearet Kanununun 332 334 ve 335 nel maddelerinde
i~lemleri yapamazlar.
yazdI
YENi SEKiL:
MADDE 32- YASAK i~LEMLER VE SORUMLULUK
Yonetim Kurulu iiyeleri, TUrk Tiearet Kanununun 393.395. ve 396. mel maddelerinde yazdI
i~lemleri yapamazlar.
EsKisEKiL:
b~ka,
ahrlar.
MADDE 33- iDARE MECLisi AZALARININ ODENEGi
idare meclisi azaiarl i~ bu esas mukavelenin 52.nei maddesinde tespit olunan tantiemden
umumi heyetin tespit edeeegi ayhk veya ydhk veya her topiantl i'Yin muayyen bir odenek
YENisEKiL:
MADDE 33- YONETiM KURULU UYELERiNiN UCRETi
Yonetim Kurulu Uyeleri i~ bu ana sozle~menin 52.nei maddesinde tespit olunan ve genel
kurulun tespit edeeegi ayhk veya yI1hk veya her toplantI iyin uygun bir Ucret ahrlar.
EsKi SEKiL:
MADDE 34- GOREVi
DanI~ma kurulu, Holding 'in maksat ve mevzuunu dogrudan dogruya veya dolayh surette
ilgilendiren biitiin hususlarda isti~ari olarak Holding camiasma yararh ve yardimcI olmakla gorevlidir.
idare meclisinin talebi iizerine kurul olarak mii~tereken veya Uye olarak ferden gerekli
raporlan tanzim ederek idare meclisinin tetkikine sunar.
idare meclisi, dam~ma kurulunun rapor ve miitalaalarl ile hi9bir surette bagh olmadlgl gibi,
dam~ma kurulu Holding' in hukuki orgam vasfml haiz olmaylp ilzam ve temsil yetki ve gorevine
sahip degildir.
YENi SEIdL:
MADDE 34- GOREVi
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId SEIdL:
MADDE 35- TE~EKKULU VE SE<;iLME EHLiYETi
Dam~ma kurulu,idare meclisinin ihtiya9 gormesi halinde ve bu yonde alacagl bir kararla
holdingin hissedarlanndan olan veya olmayan ihtisas elemanlanndan te~ekkiil eder.
Danl~ma
kurulunda,holdingin
mevzuu
ile biitiin ihtisas
kollarmdan
birer iiye
bulundurulmasma idare meclisi gayret eder.
idare meclisi azalarlyla muraklplar danl~ma kurulunun tabii iiyeleridir.Holdingin sermayesine
i~tirak ettigi ~irketlerin idare meclisi azalanndan bir tanesi danl~ma kuruluna iiye olarak katIhr.
Ancak, i~bu iiyelik hakkmm dogmasl i9in iiye gonderecek ~irket sermayesinin en az % 30 'u holding
tarafmdan taahhiit edilmi~ olmasl gerekir.
Dyelik gorevinin devaml slrasmda holdingin 0 ~irket hi sse senetlerinin % 30 'dan ~agl
dii~erecek surette devretmi~ bulunmasl danl~ma kurulu iiyeligi vasfmm kalkmasma sebep te~kil
etmez. Dye bu slfatml, gorev miiddetinin sonuna kadar muhafazayla vazifelerini ifaya devam eder.
YENiSEKiL:
MADDE 35- TE~EKKULU VE SE<;iLME EHLiYETi
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId SEIdL:
MADDE 36- VAziFE MUDDETi
idare meclisi, her yI1 adi umumi heyet toplantISml miiteakip kendi arasmda yapmakla gorevli
oldugu reis ve reis vekili tayinine miiteallik toplantlyl takip eden ilk i9timamda, azami bir ay sonra
yapacagl ozel bir toplanttda danl~ma kurulu iiyelerini tayin ve tespit eder.
Dam~ma kurulu iiyeligi gorevi, tayin tarihinden itibaren miiteakip yI1 yapI1acak umumi heyet
toplantlsl tarihine kadar devam eder.Bu tarihte herhangi bir beyana liizum kalmakslzm iiyelik
kendiliginden nihayet bulur
Siiresi bu ~ekilde dolmu~ bulunan iiyenin miiteakip yI1 1 inci flkra hiikiimleri dairesinde
yeniden tayini caizdir.
YENi SEKiL:
MADDE 36- VAziFE MUDDETi
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsKi SEIdL:
MADDE 37- TE~IdLAT
Holding idare meclisi, reisi, danl~ma kurulunun da reisidir, bulunmadlgl
meclisi reis vekili kendisine vekalet eder.
zamanlar idare
Dam~ma kurulu kendi arasmda ce~itli meslek ve ihtisas gruplan te~kil edebilir.idare
mec1isinin verdigi gorevlere uygun surette komisyonlar kurabilir.Bu meslek ve ihtisas gruplanyla ozel
komisyonlarda idare mec1isi azalan da bulunabilir.
YENi SEKiL:
MADDE 37- TE~KiLAT
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsKi SEKiL:
MADDE 38- C;ALI~MA VE TOPLANTI DUZENi
Dam~ma kurulu cah~malarml kurul halinde yapabilecegi gibi meslek ve ihtisas gruplan veya
komisyonlar halinde de yapabilir.
Bir gorevin neticesi 0 gorevi yapml~ olan grup veya komisyonun i~tirakiyle incelenecegi gibi
idare mec1isinin talebi iizerine tam kadro halinde de gorii~iilebilir.
Danl~ma kurulunun, meslek ve ihtisas gruplan veya ozel komisyonlar halinde ne zaman
toplanacagml idare mec1isi gordiigii liizum iizerine tayin ve tespit eder.
Danl~ma kurulu tam kadro halinde ve iiyelerinin tayinini miiteakip ilk ay icinde idare mec1isi
reisinin davetiyle toplanu.YI1hk cah~ma ~artlarl ve buna ili~kin sair hususlar bu toplantlda tespit
olunur.
VENi SEKiL:
MADDE 38- C;ALI~MA VE TOPLANTI DUZENi
iPTAL EDiLMi~TiR.
EsKi SEKiL:
MADDE 39- ODENEK
Danl~ma kurulu iiyesi slfatlyla gorev yapanlar ayhk veya yI1hk bir odenege hak kazamrlar. i~
bu odenegin beher danl~man iCin miktanm idare mec1isi tespit eder.
VENi SEKiL:
MADDE 39- ODENEK
iPTAL EDiLMi~TiR.
EsKisEKiL:
MADDE 40- TE~EKKUL VE SEC;iLME EHLivETi VE GOREV SUREsi
Holding, murakabesini temin iCin , i~ bu esas mukavele ile ve umumi heyet karanyla bir veya
en fazla iiCmuraklp tayin eder.
Muraklplarm birden fazla olmasl halinde, bunlar aralannda bir kurul te~kil ederler.
Murakabe kurulu iiyelerinden birinin gorevinden aynlmasl halinde diger muraklplar C1kan
muraklp yerine bir yenisini seceder. Yeni secilen muraklp, C1kan muraklbm kalan siiresince vazife
goriir.
Muraklplar umumi heyet tarafmdan yalmz bir yIl iCin secilirler. Esas mukavele ile secilmi~
olsa dahi muraklplann azline miinhasuan umumi heyet yetkilidir. Gorevi biten muraklbm yeniden
secilmesi caizdir.
MurakIp olarak secilebilmek iCin, idare mec1isi iiyelerinin usul ve fiiruu, e~i veya iiCUncii
derecede kan ve slhn hlslml olmamak ~art ve esastlr. Bu ~artlara uymayan tayin batI1dlr.
Umumi heyetten ibra karan aimadlkca eski idare meclisi azasl muraklphga seci1emez.
YENi SEIdL:
MADDE 40- TE~EKKUL VE SE<;iLME EHLiYETi VE GORE V siJREsi
iPTAL EDiLMi~TiR.
EsKiSEKiL:
MADDE 41- MURAKIPLARIN VAziFELERi
Muraklplar TUrk Tiearet Kanununun 353, 357 nei maddeleriyle bu ana sozle~mede yazI1an
gorevleri yapmakla miikelleftirler.
Muraklplar gorevlerini laylklyla yapabilmek iizere ~irketin biitiin defterleriyle haberle~me
kagltlarml ve tutanaklanm yerinde goriip ineeleyebileeekleri gibi oya kan~mamak ~artlyla istedikleri
zaman idare meclisi toplantilarmda bulunmaga ve uygun gordiikleri teklifleri gerek idare meclisi ve
gerekse umumi heyet giindemlerine koydurmaga yetkilidirler.
YENisEKiL:
MADDE 41- DENETiM
Sirketin ve mevzuatta ongoriilen diger hususlann
Mevzuatmm ilgili hiikiimleri uygulanacaktlf.
denetiminde
TTK ve Sermaye Piyasasl
EsKi SEKiL:
MADDE 42- MESULiYET
Muraklplar, vazifelerini yaptiklarl esnada ogrendikleri hususlan miinferit pay sahiplerine ve
iis;iineii ~ahlslara if~a etmekten memnudurlar. Muraklplar, kanun veya esas mukavele He kendilerine
yiiklenen vazifeleri gerektigi gibi yapmamalan sebebiyle dogabileeek zararlardan dolayl, kusursuz
olduklarml ispat etmediks;e, miiteselsilen mesuldUrler. Bu mesuliyet hakkmda TUrk Tiearet
Kanununun 309 ve 341 inei maddeleri hiikiimleri tatbik olunur.
YENisEKiL:
MADDE 42- MESULiYET
iPTAL EDiLMi~TiR.
EsKiSEKiL:
MADDE 43- ODENEK
Muraklplara umumi heyets;e tayin olunaeak ayhk veya senelik bir iieret odenir.
YENiSEKiL:
MADDE 43- ODENEK
iPTAL EDiLMi~TiR.
EsKi SEKiL:
MADDE 44- ADi VE FEVKALADE UMUMi HEYETLER
Sirket umumi heyeti adi ve fevkalade olarak toplanu.
Adi umumi heyet, ~irketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay is;inde ve senede en az bir defa
toplanlr.Bu toplantlda TUrk Tiearet Kanununun 369. uneu maddesinde yazI11 hususlar ile giindem
idare meclisi raporu gereginee gorii~iilmesi gereken konular ineelenerek karara baglanlr.
Fevkalade umumi heyet, ~irket i~lerinin gerektirdigi her zaman, kanun ve bu esas mukavelede
yazdI hiikiimlere gore toplanIr ve karar ahmr.
Umumi heyetin toplantt yeri ~irket merkezidir. idare meclisinin gosterecegi liizum iizerine
merkezin veya ~ubelerin bulundugu ~ehirlerde elveri~li bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplanttya
~aglfl mektuplarmda ve ilanlarmda tasrih olunacaktIr.
YENisEIdL:
MADDE 44- OLAGAN VE OLAGANUSTU GENEL KURULLAR
Sirket gene I kurulu olagan ve olaganiistii olarak toplanIr.
Olagan gene I kurul, ~irketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay i~inde ve senede en az bir
defa toplanIr. Sirket Genel Kurul toplantIlannda, Tiirk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazdI
hususlar miizakere edilerek gerekli kararlar ahmr.
Olaganiistii genel kurul, ~irket i~lerinin gerektirdigi her zaman, kanun ve bu ana sozle~mede
yazdI hiikiimlere gore toplanIr ve karar ahmr.
Genel kurul topiantl yeri ~irket merkezidir. Yonetim Kurulunun gosterecegi liizum iizerine
merkezin veya ~ubelerin bulundugu ~ehirlerde elveri~li bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplanttya
~aglfl mektuplarmda ve ilanlarmda bildirilecektir.
EsId
SEKiL:
MADDE 45- BAKANLIGA BiLDiRME VE KOMisER
Gerek adi gerekse fevkalade umumi heyet toplantIlarmda Sanayi ve Ticaret Bakanhgmm
Komiserinin bulunmasl ~arttIr. Komiser glyabmda almacak kararlar muteber olmaz.
YENiSEKiL:
MADDE 45- BAKANLIGA BiLDiRME VE BAKANLIK TEMSiLCisi
Gerek olagan gerekse olaganiistii genel kurul toplantdannda Giimriik ve Ticaret BakanhgI
temsilcisinin buiunmasl ~arttIr. Bakanhk temsilcisinin glyabmda almacak kararlar muteber olmaz.
EsKi SEKiL:
MADDE 46- <;AGRI
Umumi heyeti, adiyen toplanttya idare meclisi ~aglflr. FevkaIadeden olmak iizere umumi
heyet hem idare meclisi hem murakIplar tarafmdan toplanttya davet olunur.
Holdingin sermayesinin, en az % 10 una sahip hissedarlar, gerek~e bildirmek suretiyle ve
yazdI ~ekilde talep etmeleri halinde idare meclisi veya murakIplar, umumi heyeti fevkaladeden olmak
iizere toplanttya ~aglflrlar.
YENi SEKiL:
MADDE 46- <;AGRI
Genel Kurulu, topiantlya yonetim kurulu ~aglflr. Holdingin sermayesinin, en az % 5'ine sahip
onaklar, gerek~e bildirmek suretiyle ve yazdI ~ekilde talep etmeleri halinde yonetim kurulu genel
kurulu olaganiistii olmak iizere toplanttya ~aglflrlar.
EsId
SEIdL:
MADDE 47- <;AGIRIDA USUL
Umumi heyetin topiantlya ~agnimasl ilan suretiyle ve ~irkete en az bir hisse tevdi edip adresini
kaydettirmi~ olan ortaklara gonderilecek taahhiitlii mektuplarla yapIhr. Bu ilan ve mektuplarda
gorii~Ulecek giindem ile toplantmm yeri ve giin ve saati bildirilir.
Esas mukavelede degi~iklik yapmak iizere umumi heyetin topiantlya ~aglOlmasI halinde,
~aglOlarda giindemden ba~ka degi~tirilmesi teklif edilen metinle birlikte ash da yazIhr.
i1<in ve toplantI giinleri sayIlmaksizm ~aglOnm toplantIdan en az 15 goo evvel yapIlmasi
gereklidir.
GOOdemde gosterilmeyen hususlar umumi heyet toplantIlarmda gorii~iilemez.
YENi SEIdL:
MADDE 47- (:AGRIDA USUL
Genel Kurulun toplantIya ~agnimasl Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyle, ~irketin
internet sitesinde ve ~irkete en az bir pay veya pay sahipligini ispatlayIci beIge tevdi edip adresini
kaydettirmi~ olan ortaklara gonderilecek iade1i taahhiitlii mektuplarla yapIhr. Bu ilan ve mektuplarda
gorii~iilecek giindem, toplantmm yeri ve gUn ve saati ile ilanm pktIgI veya ~Ikacagl gazete1er
bildirilir.
Esas sozle~mede
degi~iklik yapmak iizere gene1 kurulun topiantiya ~aglOlmasi halinde,
~aglOlarda giindemden ba~ka degi~tirilmesi teklif edilen metinle birlikte ash da yazIlIr.
ilfuI ve topiantl giinleri sayIlmaksizm ~aglOnm toplantIdan en az Uv hafta evvel yapIlmasi
gereklidir.
Giindemde gosterilmeyen hususlar genel kurul toplantIlarmda gorii~iilemez.
EsId
SEIdL:
MADDE 48- REY HAKKI
Beher hisse senedi malikine en az bir oy hakki bah~eder.Malik isterse oy hakkmm
kullanI1masIm pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir.Vekaletnamelerin muhteva ve
~ekilleri idare meclisince tespit olunur.
Hamiline yazIlI bir hisse senedinden dogan rey hakkI, 0 senede zilliyet bulunan kimse
tarafmdan kullanIhr. Hamiline yazIlI hisse senedi malikleri, toplantI gOOOOdenen az yedi goo once,
holding merkezine miiracaatla, hi sse senetlerini veya bunlara malik olduklanm gosterir vesaiki ~irkete
tevdie mecburdurlar.Hamiline
hisse senedi maliki, i~bu tevdi iizerine ~irket tarafmdan kendisine
verilecek ve iizerinde oy miktan yazIlI bulunan " giri~ kartlanm " ibraz suretiyle umumi heyet
toplantIlanna i~tirak edebilir.Toplantmm ertelenmesi halinde aksine karar verilmedik~e i~bu giri~
kartiarl miiteakip toplantI i~in de geverlidir.
YENisEIdL:
MADDE 48- OY HAKKI
Bir pay senedi malikine en az bir oy hakki verir. Malik isterse oy hakkmm kullanIlmasmi pay
sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaletnamelerin muhteva ve ~ekilleri yonetim
kurulunca tespit olunur.
Hamiline yazIlI bir pay senedinden dogan oy hakkI, 0 senede zilliyet bulunan kimse tarafmdan
kullanIhr. Hamiline yazIlI pay senedi malikleri, toplantI giinOOden en ge~ bir gUn once, holding
merkezine miiracaatla, pay senetlerini veya bunlara sahip oidukiarmi gosterir vesaiki ~irkete tevdie
mecburdurlar. Hamiline pay senedi maliki, i~ bu tevdi Uzerine ~irket tarafmdan kendisine verilecek ve
iizerinde oy miktarl yazIlI bulunan " giri~ kartiarmi " ibraz suretiyle genel kurul toplantIlarma i~tirak
edebilir. Toplantmm ertelenmesi halinde aksine karar verilmedik~e i~bu giri~ kartlan miiteakip
toplantI i~in de ge~erlidir.
EsKi SEKiL:
MADDE 49- UZERiNDE HAKLAR iHDAS OLUNMU~ HisSE SENETLERiNDE REY
HAKKININ iSTiMALi VE TEMSiL
Bir hisse senedi rehin veya tevdi olunmu~ veya ariyet olarak bir b~kasma verilmi~ oldugu
takdirde oy hakkmm istimali malike aittir.
Bir hi sse senedinin tamaml iizerinde sozle~me yoluyla intifa hakkl tesis olundugu takdirde oy
hakkl intifa sahibine aittir.Bu hal asd malikin oylamaya i~tirak etmemek ~artlyla umumi heyette hazlr
bulunmasma mani degildir.
intifa hakkl, miras yolu ile veya sair surette hisse senedinin sadece bir klsml iizerinde tahsis
olundugu takdirde dahi oy hakkl intifa sahibine ait olup iizerinde klsmi intifa bulunan beher hi sse
senediyle intifa sahibi bir oy verir.Bu hal kuru miilkiyet sahibinin umumi heyete, oy kullanmamak
~artl ile i~tirakine mani olmaz. Tiirk Ticaret Kanununun 360 nCI maddesi son ciimlesi mahfuzdur.
Nama yazdI hisse senetlerinde, oy hakkmm intifa sahibi tarafmdan kullanabilmesi i~in intifa
hakkmm holding pay defterinde mukayyet bulunmasl ~arttlr.
Mirasm taksim olunmadlgl hallerde terekede mevcut hisse senetlerine bagh oy hakIan,
varislerin se~ecegi bir mii~terek miiteselsil vasltesiyle istimal olunabilir. Bir hisse senedinin birden
fazla maliki bulundugu hallerde dahi durum boyle oldugu gibi bir hisse senedi iizerinde intifa
hakkmm miiteaddit kimselere verilmi~ olmasl halinde de aym hiikiim tatbik olunur.
Bilciimle tebligat mii~terek miimessile yaplhr. Mii~terek miimessilin tayin edilmemi~ oldugu
hallerde mii~terek maliklerden veya intifa hakkl sahiplerinden herhangi birine yapdan tebligat hepsine
yapdml~ saydu.
Ortak olan resmi daire veya tiizel ki~ilikler, yetkili olarak gonderecekleri kimseler tarafmdan
ve mallanmn idaresi kocalanna blrakllan kadmlar kocalan, kii~iik ve klslthlar ise veli ve vasileri
tarafmdan temsil olunurlar.Bu temsilcilerin bizzat ortak olmalan aranmaz.Temsilcilerin
kanuni
miimessil slfatlanm tevsik edici bir belgeyi ibraz etmeleri, umumi heyette temsil yetkilerini
kullanabilmeleri i~in elzem ve kafidir.
YENi SEKiL:
MADDE 49- UZERiNDE HAKLAR iHDAS OLUNMU~ PAY SENETLERiNDE OY
HAKKININ iSTiMALi VE TEMSiL
Bir pay senedi rehin veya tevdi olunmu~ veya ariyet olarak bir b~kasma verilmi~ oldugu
takdirde oy hakkmm istimali malikine aittir.
Bir pay senedinin tamaml iizerinde sozle~me yoluyla intifa hakkl tesis olundugu takdirde oy
hakkl intifa sahibine aittir. Bu hal asd malikin oylamaya i~tirak etmemek ~artlyla genel kurulda hazu
bulunmasma mani degildir.
intifa hakkl, miras yolu ile veya sair surette hisse senedinin sadece bir klsml iizerinde tahsis
olundugu takdirde dahi oy hakkl intifa sahibine ait olup iizerinde klsmi intifa bulunan bir pay
senediyle intifa sahibi bir oy verir. Bu hal kuru miilkiyet sahibinin genel kurula, oy kullanmamak ~artl
ile i~tirakine mani olmaz. Tiirk Ticaret Kanununun 436.ncl maddesi son ciimlesi mahfuzdur.
Nama yazdI pay senetlerinde, oy hakkmm intifa sahibi tarafmdan kullanabilmesi i~in intifa
hakkmm holding pay defterinde mukayyet bulunmasl ~arttlr.
Mirasm taksim olunmadlgl hallerde terekede mevcut pay senetlerine bagh oy haklarl, varislerin
se~ecegi bir mii~terek miimessil vasltaslyla istimal olunabilir. Bir pay senedinin birden fazla maliki
bulundugu hallerde dahi durum boyle oldugu gibi bir pay senedi iizerinde intifa hakkmm miiteaddit
kimselere verilmi~ olmasl halinde de aym hiikiim tatbik olunur.
Bilciimle tebligat mii~terek miimessile yaplhr. Mii~terek miimessilin tayin edilmemi~ oldugu
hallerde mii~terek maliklerden veya intifa hakkl sahiplerinden herhangi birine yapdan tebligat hepsine
yapllml~ saYlhr.
Ortak olan resmi daire veya tiizel ki~ilikler, yetkili olarak gonderecekleri kimseler tarafmdan
ve mallanmn idaresi kocalanna blrakIlan kadmlar kocalan, kii~iik ve klslthlar ise veli ve vasileri
tarafmdan temsil olunurlar. Bu temsilcilerin bizzat ortak oimaiarl aranmaz. Temsilcilerin kanuni
mfunessil sIfatlarmI tevsik edici bir belgeyi ibraz etmeleri, genel kurulda temsil yetkilerini
kullanabilmeleri i~in elzem ve kftfidir.
EsKi SEKiL:
MADDE 51- BiLAN<;O, KAR ZARAR HESAPLARI - FAALivET VE
MURAKIPLAR KURULU RAPORLARI
Her hesap devresi sonunda holdingin mali durumunu gosterir bir bilan~o ile kar ve zarar
hesapiarl cetveli tanzim olunacaktu.
Bilan~o, kar ve zarar hesaplan umumi heyet toplantIsmdan en ge~ bir ay once murakIplarm
tetkikine sunulur. Umumi heyet toplantlSlndan en az 15 goo once, faaliyet ve murakIplar kurulu
rapodarI, bilan~o, kar ve zarar cetveli hissedarlann tetkikine amade bulundurulur.
Her ne sebeple olursa olsun oy hakiarl takyit olunmu~ hissedarlar da dahil oldugu halde, biitiin
ortaklar, holding merkezinde veya giri~ katlanmn dagItIlacagI ilan olunmu~ biitOOmahallerde mezkur
vesaiki tetkik edebilecegi gibi bunlardan birer sureti de alabilir.
Bunlardan kar ve zarar hesablyia bilan~o ve yIlhk faaliyet raporu umumi heyetin tasdikinden
ge~tikten soma bir yII miiddetle pay sahiplerinin emrine amade kahr.Bu husus usulOOe uygun surette
hamiline hisse senedi malikleri i~in ilan olunacagI gibi nama muharrer hisse senedi sahiplerine de
aynca teblig olunur.
Her hissedar masrafl holdinge ait olmak iizere umumi heyeti takip eden yll i~in bilan~o ile kar
ve zarar hesabI cetvelinden birer suret talep edebilir.
YENi SEKiL:
MADDE 51- BiLAN<;O, KAR ZARAR HESAPLARI - FAALivET RAPORU:
Her hesap devresi sonunda holdingin mali durumunu gosterir bir bilan~o ile kar ve zarar
hesapiarl cetveli tanzim olunacaktIr.
Genel Kurul toplantIsmdan en az 15 goo once, faaliyet raporu, bilanyo, kar ve zarar cetveli
ortaklarm tetkikine amade bulundurulur.
Her ne sebeple olursa olsun oy haklan takyit olunm~ ortaklar da dahil oldugu halde, biitOO
ortaklar, holding merkezinde veya giri~ kartlanmn dagItIlacagI ilan olunmu~ biitOOmahallerde mezkur
vesaiki tetkik edebilecegi gibi bunlardan birer sureti de alabilir.
Bunlardan kar ve zarar hesablyia bilan~o ve yIlhk faaliyet raporu genel kurulun tasdikinden
ge~tikten soma bir yll miiddetle pay sahiplerinin emrine amade kahr. Bu husus usulOOe uygun surette
hamiline pay senedi malikleri i~in ilan olunacagI gibi varsa nama yazIlI pay senedi sahiplerine de
aynca teblig olunur.
Her ortak masrafl holdinge ait olmak iizere genel kurulu takip eden yll i~in bilan~o ile kar ve
zarar hesabI cetvelinden birer suret talep edebilir.
EsKisEKiL:
MADDE 52- SAFi KARIN TESBiTi
Amortismanlar, kar~Ihklar, idare meclisi reis ve azalannm iicret veya huzur haklan, miidiir,
memur ve miistahdemlerle isti~are kurulu iiyelerinin ve murakIplann odenek ve iicretleri, holdingle
mukavele veya sair anla~malarla i~rabItasl kurmu~ bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi veya
kIsmi karlardan, cirolardan odenmesi gerekli primler, risturnlar, kazan~ paylan dahil her tiirlii
masraflar, gayri safi kardan dii~iildiikten ve miinhaslran holding ~irketlerin tabi bulunduklan mali
miikellefiyetler kar~lhgl tefrik olunduktan soma geriye kalan meblag safi karl te~kil eder.
YENi SEIdL:
MADDE 52- NET KARIN TESBiTi
Amortismanlar, kar~lhklar, yonetim kurulu ba~kalll ve iiyelerinin iicret veya huzur haklan,
miidiir, memur ve miistahdemlerle isti~are kurulu iiyelerinin iicretleri, holdingle mukavele veya sair
anl~malarla i~ rabltasl kurmu~ bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi veya klsmi karlardan,
cirolardan odenmesi gerekli primler, risturnlar, kazany paylan dahil her tiirlii masraflar, gayri safi
kardan dii~iildiikten ve miinhaslran holding ~irketlerin tabi bulunduklan mali miikellefiyetler kar~lhgl
tefrik olunduktan soma geriye kalan meblag net kfu'I te~kil eder.
EsId
SEIdL:
MADDE 53- SAFi KARIN TEVzii
Yukarldaki maddede ongoriildiigii ~ekilde tespit olunan safi kar temettii tevziine esas te~kil
~ijyle ki :
BuKardan
1) Yiizde be~ nispetinde birinci kanuni yedek
akl;elerle
2) Safi kfu'In geri kalan klsmmdan
hissedarlara odenmi~ sermayeleri iizerinden
sermaye piyasasl kurulunca tespit olunan asgari oran ve miktardan a~agl olmamak iizere
birinci temettii aynhr. Yaa hiikmii ile aynlmasl gereken yedek akl;eler ile esas sozle~mede
pay sahipleri il;in belirtilen birinci temettii aynlmadlkl;a ba~ka yedek akl;e aynlmasma ertesi
yda kar aktanlmasma ve yonetim kurulu iiyeleri ile memur miistahdem ve i~l;ilere kardan pay
dagltdmasma karar verilemez.
3) Ana sozle~menin 18 maddesi hiikmiine
gore ihdas edilmi~ intifa senedi sahiplerine dagltllacak kar paYI aynhr.
4) Yukandaki flkrada ongoriilen yiizdeler
tefrik olunduktan soma kalandan yiizde 5 den az ve yiizde 5 den fazla olmamak ~artlyla
Genel Kurulun tespit edecegi bir miktar Yonetim Kurulu iiyelerine tahsis olunur.
5) Yukandaki flkralarda tayin olunan
nispetler safi kardan terfik olunduktan soma meblagm tahsil yerlerini tayin miinhaslfan Genel
Kurula blfakdml~tlr.
~ijyle ki :
a) Genel Kurul karar verdigi takdirde bakiyenin tamaml veya bir klsml odemi~ olduklan
i~tirak paYI nispetinde hissedarlara tevzi olunabilecegi gibi
b) Bir klslm hissedarlara tahsis olunduktan soma kalanl yedek akl;elere aynlabilir Veya :
c) Hissedarlara temettii tayin edilmeksizin yedekler tahsis olunur.
6) ikinci kanuni yedek akl;e ile ilgili T.T.K. 466 maddesinin 3 nolu bendi hiikmii sakhdlr.
YENi SEKiL:
MADDE 53- NET KARIN DAGITIMI
Yukandaki maddede ongoriildiigii ~ekilde tespit olunan net kar temettii tevziine esas te~kil
~ijyle ki :
BuKardan
1) Yiizde be~ nispetinde birinci kanuni yedek akyelerle
2) Net karm geri kalan klsmmdan ortaklara odenmi~ sermayeleri iizerinden sermaye piyasasl
kurulunca tespit olunan asgari oran ve miktardan a~agl olmamak iizere birinci temettii
aynhr.Yasa hiikmii ile aynlmasl gereken yedek akl;eler ile esas sozle~mede pay sahipleri iyin
belirtilen birinci temettii aynlmadlkl;a b~ka yedek akl;e aynlmasma ertesi ylla kar
aktanlmasma ve yonetim kurulu iiyeleri ile memur miistahdem ve i~~ilere kardan pay
dagltI1masma karar verilemez.
3)Ana sozle~menin 18 maddesi hiikmiine gore ihdas edilmi~ intifa senedi sahiplerine
dagltI1aeak kar payl aynhr.
4)Yukandaki flkrada ongorulen yiizdeler tefrik olunduktan soma kalandan yiizde 5 den az ve
yiizde 5 den fazla olmamak ~artIyla Genel Kurulun tespit edeeegi bir miktar Yonetim
Kurulu iiyelerine tahsis olunur.
5)Yukarldaki flkralarda tayin olunan nispetler safi kardan terfik olunduktan sonra meblagm
tahsil yerlerini tayin miinhaslran Genel Kurula blrakI1ml~tIr.
~ijyle ki :
a) Genel Kurul karar verdigi takdirde bakiyenin tamaml veya bir klsml odemi~
olduklan i~tirak paYl nispetinde hissedarlara tevzi olunabileeegi gibi
b) Bir klslm ortaklara tahsis olunduktan soma kalanl yedek ak~elere aynlabilir
Veya:
e) Ortaklara temettU tayin edilmeksizin yedekler tahsis olunur.
6) ikinei kanuni yedek ak~e ile ilgili T.T.K. 519.uneu maddesinin ikinei flkrasmm c
Bendi hiikmii sakhdlr.
Bu esas sozle~me hiikiimlerine gore Genel Kurul tarafmdan verilen kar dagltIm kararl
geri almmaz
EsKi SEKiL:
MADDE 55- YEDEK AK<;ELER
Kanuni yedek ak~e odenmi~ sermayenin %20 sine ul~meaya kadar aynhr.Aneak, kanuni
yedek ak~e, herhangi bir sebeple odenmi~ sermayenin % 20 sinden a~agl dii~erse, miiteakip ylllarda
tefrike devam olunur.
Sair yedek ak~eler i~in bir tahdit soz konusu degildir.Tiirk Tiearet Kanununun 466 nel
maddesi ikinci flkrasmm 1. ve 2 numarah bendi hiikiimleri mahfuzdur.
Kanuni yedek ak~enin kullanI1masl hususunda Tiirk Tiearet Kanununun 466 nel maddesi
ii~iineii flkrasl hiikiimleri holding i~in tatbik olunmaz.
YENi SEKiL:
MADDE 55- YEDEK AK<;ELER
Kanuni yedek ak~e odenmi~ sermayenin %20 sine ula~meaya kadar aynhr.Aneak, kanuni
yedek ak~e, herhangi bir sebeple odenmi~ sermayenin % 20 sinden ~agl dii~erse, miiteakip yI1larda
tefrike devam olunur.
Sair yedek ak~eler i~in bir tahdit soz konusu degildir. Tiirk Tiearet Kanununun 519.uneu
maddesi ikinci flkrasmm a ve b numarah bendi hiikiimleri mahfuzdur.
Kanuni yedek ak~enin kullanllmasl hususunda Tiirk Tiearet Kanununun 519.uneu maddesi
ii~iincii flkrasl hiikiimleri holding i~in tatbik olunmaz.
EsKi SEKiL:
MADDE 56- YARDIM AK<;ESi
Holding gerek kendi, gerekse katIldlgl ~irketlerin memur, miistahdem ve i~~ileri i~in tiizel
ki~iligi haiz yardlm sandlklarl ve diger yardlm te~ekkiilleri kurulmasml, kurulmu~ olanlarm
geli~mesini temin maksadlyla yardlm ak~esi aynlmasma veya vaklfkurulmasma karar verebilir.
Tiizel ki~iligi haiz yardlm sandlklarmm veya vaklflann
kurulmasl He bunlardan
faydalanaeaklann tespiti umumi heyet tarafmdan kararl~tlflhr.Bu hususta Tiirk Tiearet Kanununun
468 inei maddesi hiikmii uygulanu.
YENi SEKiL:
MADDE 56- YARDIM AK<;ESi
Holding gerek kendi, gerekse
ki~iligi haiz yardlm sandlklan ve
ge1i~mesini temin maksadlyla yardlm
Tiizel ki~iligi haiz yardlm
faydalanaeaklarm tespiti genel kurul
522. inei maddesi hiikmii uygulanlr.
katI1dlgl ~irketlerin memur, miistahdem ve i~9ileri i9in tiize1
diger yardlm te~ekkiilleri kurulmasml, kurulmu~ olanlann
ak~esi aynlmasma veya vaklf kurulmasma karar verebilir.
sandlklarmm
veya vakIflarm kurulmasl ile bunlardan
tarafmdan kararla~tlflIIr. Bu hususta Tiirk Tiearet Kanununun
EsKi SEKiL:
MADDE 59- iLANLAR
Holdinge ait ilanlar Tiirk Tiearet Kanununun 37 nei maddesi 4 lineii flkrasl hiikmii mahfuz
kalmak ~artIyla istanbul'da 9lkan sabah gazetelerinden biriyle yapI1lf.
Umumi heyetin toplanttya ~agnlmasl, sermayenin azaltI1masl ve tasfiyeye ait ilc1nlar Tiirk
Tiearet Kanununun 388 inei maddesinde ongoriilen ve tahvil ihrael i9in gerekli ilc1nlar kanununda
gosterilen ~ekil ve siirelere riayetle yaplIIr.
YENi SEKiL:
MADDE 59- iLANLAR
Holdinge ait ilanlar Tiirk Tiearet Kanununun 35. nei maddesi 4 iineii flkrasl hiikmii mahfuz
kalmak ~artIyla istanbul' da ~lkan sabah gazetelerinden biriyle yapI1lr.
Genel Kurulun toplanttya 9agnlmasl, sermayenin azaltI1masl ve tasfiyeye ait ilc1nlar Tiirk
Tiearet Kanunu ve Sermaye Piyasasl mevzuatl uyannea yaplhr. Bor9lanma arael ihrael i~in gerekli
ilc1nlarSermaye Piyasasl mevzuatmda gosterilen ~ekil ve siirelere riayetle yaplhr.
EsKi SEKiL:
MADDE 60- KESiN KURULU~UN
BA~LAMA TARiHi
Holdingin kesin kurulu~ teseil tarihi ile, i~bu esas mukavelenin, Tiirk Tiearet Kanununun 37
nei maddesinde anI1an Tiirkiye Tiearet Sieili Gazetesinde ne~ri tarihinden itibaren ba~lar.
YENi SEKiL:
MADDE 60- KESiN KURULU~UN
iPTAL EDiLMi~TiR.
BA~LAMA TARiHi
EsKi ~EKiL:
MUVAKKAT MADDE 1- KURULU~ MASRAFLARI
Sirketin kurulu~una tekaddiim eden ve kurueular tarafmdan yapI1an ve kurulu~ i9in gerekli
addolunan bilciimle hareamalar, holdingin masraflarma intikal ettirilir.
YENi SEKiL:
MUVAKKAT MADDE 1- KURULU~ MASRAFLARI
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId
SEidL:
MUV AKKA T MADDE 2- iDARE MECLisi AZALARI
ilk idare meclisi azasl olarak ve ii9 yd siireyle vazife gormek iizere a~aglda isim ve soyadlan
yazdI kimseler, i~bu esas mukavele ile kurucular tarafmdan tayin olunmu~lardlr. Esas mukavelenin
25. ve 26 nCImaddesi hiikiimleri mahfuzdur.
1. Jak Kamhi
2. Samuel Kamhi
3. Mario Gabay
YENi SEidL:
MUV AKKAT MADDE 2- iDARE MECLisi
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId
AZALARI
SEidL:
MUV AKKA T MADDE 3- MURAKIP
i~bu esas mukavele ile muraklplar olarak ve bir yll siireyle vazife gormek iizere vermek iizere
vergi ve muhasebe uzmanl Fuat Somay ile Avukat Dr. Yigit Tahsin Okur muraklp tayin edilmi~tir.
YENi SEidL:
MUV AKKA T MADDE 3- MURAKIP
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsId
SEidL:
MUVAKKAT MADDE 4- ODENEKLERiN
TESBiTi
idare meclisi azalarlyla muraklplarm odenekleri kesin kurulu~u miiteakip toplanaeak ilk
fevkalade veya adi umumi heyet i9timamda tespit olunacaktIr. isti~are kurulu iiyeleri i~in dahi durum
aymdlr.
YENi SEKiL:
MUV AKKAT MADDE 4- ODENEKLERiN
iPTAL EDiLMi~TiR.
TESBiTi
EsKisEIdL:
MUVAKKA T MADDE 5- ESAS MUKA VELENiN TEVDii
Holding, i~bu esas mukaveleyi bastlrarak, kuruculara ve sermaye tezyitlerinde i~tirak edecek
yeni hissedarlara tevdi edecegi gibi, matbu I niishasml da Sanayi ve Tiearet Bakanhgma
gondereeektir.
YENisEKiL:
MUVAKKA T MADDE 5- ESAS MUKA VELENiN TEVDii
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsKi SEKiL:
MUVAKKA T MADDE 6- SON HUKUM
i~bu esas mukavele 1971 yIll Arahk aymm iic;:iinciigiinii, 61 asIl ve 6 muvakkat maddeden
ibaret ve 6 niisha olarak tanzim edilmi~, kurucular tarafmdan okunup anl~Ildlktan sonra ittifaken
kabul olunarak, bir ve ikinei niishalanmn biitiin sahifeleri asaleten ve vekaleten noter huzurunda irnza
olunmu~tur.
JakKamhi
Samuel Kamhi
Mario Gabay
Pal Rako~
Bella Moskovic;:Rako~
Bu bin dokuz yiiz yetmi~ bir senesi Arahk aymm 11 inci giinii tarih ile olan bu mukavele zirine
mevzu irnzalar ~ahlSve hiiviyetleri dairece marufum Bella Moskovic;:Rako~, Pal Rako~, Mario Gabay
ile kendi namma bilesale ve dairemden 11.12.1971 tarih ve 25473 No He musaddak vekaletle
miivekkili Samuel Kamhi namma bilvekale irnza eden Jak Kamhi 'nin oldugunu tasdik ederim.
( Noter miihrii ve irnzasl )
Bu suretin dairemde dosyasmda 11.12.1971 tarih ve 25491 No ile mahfuz ashna mutabIk
oldugunu tasdik ederim.
Beyoglu DordiineiiNoteri Hadi Semi
( Resmi miihiir ve irnza )
Profilo Holding Anonim $irketinin altml~ bir asIl ve altt muvakkat maddeden ibaret olan bu
esas mukavelesi uygun goriildiigiinden Tiirk Tiearet Kanununun 273 iineii maddesi geregince
kurulmasma izin verilmi~tir.
Tiearet Bakam a.( imza )
Genel Miidiir Orhan <;evik( 18/ E 46868)
YENiSEKiL:
MUVAKKAT MADDE 6- SON HUKUM
iPT AL EDiLMi~TiR.
EsKiSEKiL:
Ge~ici Madde 7 :
Risse senetlerinin nominal degeri 1.000,- TL. iken 5274 sayIlI T.T.K.'da degi~iklik
yapIlmasma dair kanun kapsammda 1 Ykr olarak degi~tirilmi~tir. Bu degi~im sebebiyle,
toplam pay saYlsl azalml~ olup her biri 1.000,- TL. 'hk 10 adet pay kar~lhgmda 1 Ykr.'luk 1
adet hisse verilecektir. I Ykr.'a tamamlanamayan paylar i~in kesir makbuzu diizenlenecektir.
Soz konusu degi~im ile ilgili olarak ortaklann sahip olduklan paylardan dogan haklan
sakhdu.
$irket'in 65.236.000,- (altml~ be~ milyon iki yiiz otuz altl bin) YTL.'lik sermayesini
temsil eden 7., 8., 9. ve 10. tertip hisse senetleri YTL.'na ge~i~ nedeniyle II. tertip olarak
yeniden bastmlacaktlr. Soz konusu degi~im ve pay birle~tirme He ilgili olarak ortaklann sahip
olduklan paylardan dogan haklan sakhdlr.
YENi SEKiL:
GE«;ici MADDE 7
iPT AL EDiLMi~TiR.