MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI’NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEF 1.1 Personelin Görev Tanımlarıyla İlişkili; Yetkinlik ve Verimliliklerini Yükseltici Eğitim İmkanlarının Artırılması HEDEF 1.2 Çalışanların Kurumsal Hedeflere Yönelik Kapasitelerini Yükseltici Spesifik Eğitim İmkanlarının Artırılması (Ar-Ge, Araştırma Yöntemleri, Proje Yazma, Dış Ticaret, Yabancı Dil vb.) HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 HEDEF 1.5 HEDEF 1.6 HEDEF 1.7 HEDEF 1.8 Çalışanların Kurumsal Bağlılık ve Motivasyonlarını Artırıcı Yöntemlerin Uygulanması, 3’ncü Şahıslara Karşı Kurumsal İmajlarının Korunması Çalışanlar Arası Etkin İletişim Ortamlarının Artırılması Sorumlu Performans Göstergesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi * Eğitim Etkinlik Analizi Değeri *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi *Sağlanan Eğitimler ile İlgili Faaliyet Sayısı *Genel Sekreterlik *Akreditasyon Kurulu *Yönetim Kurulu *Kurumsal Performans Sisteminin Uygulanması *İyi Performansın Ödüllendirilmesi (YK Kararı) *Yasal Hakların Kullandırılması *Kişilik Haklarına Saygının Muhafazası (Olumsuz Geri Bildirim, Dava vb. Sayısı) *Genel Sekreterlik Çalışanlar ve Üst Yönetim Arasında Etkin İletişim Ortamları Geliştirilmesi Organ Üyelerinin Yöneticilik Yetkinliklerinin Arttırılmasına Yönelik Yönetici Eğitim ve Seminerlerinin Planlanması *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu Kalite Yönetim Sisteminde ISO 9001:2015 Versiyonuna Geçilmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Yönetmelikle Zorunlu Tutulanlara Ek Yapılan Personel Toplantısı Sayısı * Sosyal Etkinlik Sayısı *Yönetim Kurulu’nun veya En Az İki Üyesi’nin Personel ile Rutin İş Süreci Konuları Dışında Genel Periyodik Geribildirim Toplantıları Yapması * Eğitim ve/veya Seminer Sayısı *Eğitim/Seminer Kazanımı Olarak Kurumsal Faaliyetlere Katılım/Katkı Sayısı * Sistem Revizyonu ve Belgelendirme * Gerekli Politika ve Prosedür İçeriğinin Oluşturulması, Sistemin Kurulması, Belgelendirme Planlanan Gerçekleşme Maliyet (Fasıla Ayrılan Oranı Ödenek) ( TL ) Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Performans 2017 *20 Saat /Per. *%85 / Per. 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri 2.000,00 2017 *10 Saat /Per. *4 / Yıl 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri 2.000,00 * 2 Analiz/ Yıl * 2/ Yıl * %100 / Yıl * 0 / Yıl 792.01.002 İkramiye Giderleri 50.000,00 2017 * 4 / Yıl * 2 / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama 200,00 2017 * 2 / Yıl 2017 2017 *2 / Yıl ( Min. 5 Organ Üyesi’nin Katılımıyla ) * 4 / Yıl ( Katkı Bazında ) Gerçekleşme Durumu Bütçe Faslı Gerçekleşen Maliyet ( TL ) - 793.01.009 Temsil ve Ağırlama 793.03.002 Yurt içi ve Yurt Dışı Organizasyon Gideri 4.000,00 2017 * ISO 9001:2015 Belgesinin Alınmış Olması 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri 1.000,00 2017 *TS ISO 10002 Belgesinin Alınmış Olması 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri 1.000,00 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 1/6 HEDEF 1.9 HEDEF 1.10 HEDEF 1.11 *Akreditasyon Sorumlusu *2016 Yılı Akreditasyon Denetim Akreditasyon Sistemindeki Gelişime Açık *Genel Sekreterlik Raporunda Tespit Edilecek Alanların İyileştirilmesi *Yönetim Kurulu İyileştirme Konularında Aksiyon Alınması Uygun Arsa Temini İle Yeni Hizmet Binası Kompleksi Yapılması E-Hizmet, Dijital Kayıt ve Mobil Hizmet Alanlarının Tespiti ve Dönüşümünün Sağlanması HEDEF 1.12 TOBB Dijital Dönüşüm Projesinin Uygulanması HEDEF 1.13 Canlı Hayvan Pazarında Verilen Hizmetlerin Akreditasyon Sistemine Entegrasyonunun Geliştirilmesi HEDEF 1.14 HEDEF 1.15 Kotasyon Listesinin Güncellenmesi Revizyon No:03 *Arsa Temini Araştırmaları 2017 *Bilgi İşlem Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Üye Geribildirimlerinin Alınması * Yazılım, Donanım, Araç Tespit Kararları *Tespitlere İlişkin Uygulamalar *Bilgi İşlem Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * TOBB’den Alınacak Proje İçeriği ve Teknik Destek Kayıtları * Uygulama Oranı *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Muhasebe Sorumlusu *Tescil Memuru *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu Tescil Sayısının Artırılması F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis * Uygulama Prosedür ve Faaliyetlerinin Dökümante Edilmesi * Tescil Zorunluluğuna İlişkin Resmi Yazışmalar * Gerekmesi Halinde Resen Kayıtlar * Yıllık Tescil Bültenlerinde Bir Önceki Yıla Göre Tescil Sayısı Artışı *Tescil Memuru *Manisa’da Misliyle İşlem Gören *Genel Sekreterlik Tarım Ürünlerinin Tespiti *Yönetim Kurulu *Meclis * TOBB’ne Yapılacak Resmi Talep Revizyon Tarihi: 07.12.2015 2017 2017 *Min. %85 İyileştirme Başarı Oranı / Tespit * Araştırmaya Başlanması / *50 Üye Anketi *Araç, Donanım ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri Yapılması *% 100 Uygulama / Tespit 2017 * Proje Konularında %100 Dönüşüm 2017 * %100 Uygulama / Form 2017 2017 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri * %10 Artış / Yıl * 1 Araştırma Raporu / Yıl * T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sonuç Kararları 1.000,00 - 255.01.001 Demirbaş Giderleri 2.000,00 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 1.000,00 794.03.003 Personel Eğitim Giderleri 793.01.010 Kırtasiye Giderleri 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 250,00 200,00 793.01.010 Kırtasiye Giderleri 793.01.004 Posta Pul Giderleri 200,00 2/6 STRATEJİK AMAÇ 2: HEDEF 2.1 HEDEF 2.2 HEDEF 2.3 HEDEF 2.4 HEDEF 2.5 ÜYELERİN KURUMSALLAŞMASI VE TİCARETİN GELİŞMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI Sorumlu Performans Göstergesi Üye İşletmelerin Destek Talep Ettikleri Gelişim Alanlarının Tespit Edilmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Anket Sayısı * Alınan Aksiyon Sayısı Tespit Edilen Geliştirme Alanlarında Eğitim / Seminer Düzenlenmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Gerçekleştirilen Eğitim ve Seminer Sayısı * Üye Eğitimleri Etkinlik Değeri Üye İşletmelere Yönelik Proje Danışmanlık, Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri Birimi Oluşturulması Üye İşletmelerin Dış Ticarete Teşvik Edilmesi Paydaş Kurumlarla Düzenli İstişare ve Geribildirim Toplantıları Düzenlenmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Proje Hibe Çağrısı, Mevzuat Değişikliği, Diğer Resmi Kurum Uygulamaları Girişimcilik, Sektörel Yenilik Gibi Alanlarda Bilgilendirme Hizmetleri *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Dış Ticaret Eğitimi Kayıtları *İhracatçı Üye İşletme Sayısında Artış *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Toplantı Sayısı *Toplantılarda Görüşülen Konu Kayıtları *Konu Analizlerine Göre Alınan Manisa Ticaret Borsası Kararları *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Oluşturulan Ortak Rapor Sayısı * Karar Alıcılara Ulaştırılması Kayıtları *Lobicilik Başarı Oranı HEDEF 2.6 Tarıma Dayalı Ekonomiyi Etkileyen Problem ve İhtiyaç Konularında Ortak Raporlama ve Lobicilik Yapılması HEDEF 2.7 Ürün veya Sektör Bazlı Geliştirici, Düzenleyici, Koruyucu, Planlayıcı, Tanıtıcı Proje ve Hizmet Protokolleri Oluşturulması *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Manisa Ticaret Borsası Kaynaklı Ortak Proje Sayısı * İştirak Edilen Dış Kaynaklı Ortak Proje Sayısı HEDEF 2.8 Diğer İl ve Ülkelerin Başarılı Uygulamalarının Tespiti ve Manisa’ya Uyarlanabilir Olanların Proje Potansiyeli Şeklinde Karar Alıcılara Tanıtılması *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Ortak Tespit Raporları *Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakça Kayıtları F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 Hedef Performans 2017 * 100 / Yıl * 4 / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 2017 * 2 / Yıl * %85 / Eğitim 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 2.000,00 *24 Kayıt / Yıl (Duyuru veya Cevaplama ) (Tüm İletişim Kanalları Dahil) 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 1.000,00 2017 * 1 / Yıl * %2,5 / Yıl 794.03.001 Üye Eğitim Giderleri 2.000,00 2017 *1 Toplantı / Yıl *1 Karar / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.000,00 2017 2017 2017 2017 Gerçekleşme Durumu Planlanan Gerçekleşme Maliyet (Fasıla Ayrılan Oranı Ödenek) Eylem Tarihi ve Süresi Bütçe Faslı 750,00 * 1 Rapor / Yıl * %60 / Lobi Sayısı * 1 İç Kaynaklı Proje / Yıl * 1 Dış Kaynaklı Proje / Yıl * 1 Rapor / Yıl Gerçekleşen Maliyet ( TL ) - 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 793.03.002 Yurt İçi Organizasyon Gideri 8.000,00 300,00 3/6 HEDEF 2.9 HEDEF 2.10 Manisa İline Özgü Ticari Faaliyete Konu Olan Ürünlere Coğrafi İşaret Tescili Alınması Ürün/Sektör Bazlı Markalaşma, Kalite ve Katma Değer Konularında Çalışmalar Yapılması HEDEF 2.11 Ürün/Sektör Bazlı Mevcut İç ve Dış Pazarların Muhafazası ve Genişletilmesi İçin Çalışmalar Yapılması HEDEF 2.12 Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Sultani Çekirdeksiz Kuru Üzümü’nde Başlatılan Sürecin Tamamlanması * Tescil Gerektiren Diğer Ürünlerin Tespiti (Coğrafi İşaret Raporu) * Ürün/Sektör Bazlı Araştırma *Akreditasyon Sorumlusu Sayısı *Genel Sekreterlik * Tespit Edilen Geliştirmeye Açık *Yönetim Kurulu Alanlarda Alınan Aksiyon Sayısı * Üye İşletmelere Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı İnceleme *Akreditasyon Sorumlusu Organizasyonları Düzenlenmesi *Genel Sekreterlik * Web Sitesine Hedef Pazar Dil *Yönetim Kurulu Seçenekleri ve İçerik Eklenmesi *Yurt Dışı İşbirlikleri *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik Revizyon Tarihi: 07.12.2015 * Ürün/Sektör Bazlı Rapor-Yayın Sayısı * Dağıtım – Yayın Kayıtları 2017 *1 Rapor / Yıl *2 Tescil/Dönem 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.000,00 2017 *1 Araştırma / Yıl *1 Aksiyon / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.000,00 2017 2017 * 1 Yurt İçi İnceleme Gezisi / Yıl * 1 Yurt Dışı İnceleme Gezisi / Yıl * 1 Dil Seçeneği / Yıl * 1 Yurt Dışı Meslek Kuruluşu İşbirliği / Yıl *1 Rapor-Yayın / Yıl * 1 Dağıtım / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 793.01.012 Danışmanlık Giderleri 10.000,00 2.500,00 4/6 STRATEJİK AMAÇ 3: MANİSA TİCARET BORSASI’NIN MANİSA’NIN SOSYAL YAPISINA OLUMLU ETKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Performans Göstergesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Yerel Basında Yer Alma Sayısı * Ulusal Basında Yer Alma Sayısı * Web Sitesi Duyuru ve Haber Sayısı Manisa Ticaret Borsası’nın Haber Verme ve Bilgilendirme Etkinliğinin Geliştirilmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Sosyal Medyada Yapılan Paylaşım Sayısı * Sosyal Medyadan Alınan Geribildirim Sayısı HEDEF 3.3 Geribildirim Alınmasında Sosyal Medyanın Daha Etkili Kullanılması *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Periyodik Söyleşi / Danışma Organizasyonları HEDEF 3.4 Yerel ve Ulusal Karar Alıcılar ile Üye İşletmeleri Buluşturucu Etkinliklerin Tasarlanması *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Periyodik Söyleşi / Seminer Organizasyonları HEDEF 3.1 HEDEF 3.2 HEDEF 3.5 HEDEF 3.6 HEDEF 3.7 HEDEF 3.8 HEDEF 3.9 Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması Mevcut Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Devam Ettirilmesi Manisa’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Üretici Bazlı Çalışmaların Desteklenmesi Manisa’nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Mesleki Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi Manisa’da Ekonomik Kaynak Oluşturacak Kırsal Turizm, Yöresel Festival, Yöresel Ürün vb. Konulu Etkinliklerin Tanıtılması Manisa’nın Geleneksel Kültür Etkinliklerine Destek Olunması F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 *Muhasebe Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * Ayni /Nakdi Eğitim Destekleri *Ayni /Nakdi Erzak Destekleri * MTB Anadolu Lisesine Yapılan Ayni /Nakdi Destekler *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu * İç Kaynaklı Çalışmalar * Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *İç Kaynaklı Eğitim Organizasyonları *Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis Revizyon Tarihi: 07.12.2015 * İç Kaynaklı Yayınlarda ve Web Sitesinde İlgili Tanıtım İçeriklerine Yer Verilmesi *Geleneksel Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Geleneksel Kültür Etkinliklerinin Süreli Yayınlarda Tanıtımı Eylem Tarihi ve Süresi 2017 2017 Hedef Performans 2017 * 1 Organizasyon / Yıl 2017 Planlanan Gerçekleşme Maliyet (Fasıla Ayrılan Oranı Ödenek) Gerçekleşen Maliyet ( TL ) - * %10 Artış/Yıl * %10 Artış/Yıl 2017 2017 Bütçe Faslı * %10 Artış/Yıl * %10 Artış/Yıl * %10 Artış/Yıl * 2 Organizasyon / Yıl 2017 Gerçekleşme Durumu - 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 1.200,00 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.500,00 *Yılda En Az 1’er Destek Çalışması 794.04.001 Sosyal Yardım 794.04.003 Manisa TB Anadolu Lisesi Sosyal Yardım * 1 İç Kaynaklı Çalışma / Yıl * 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 5.000,00 * 1 İç Kaynaklı Çalışma / Yıl * 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Yıl 793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.200,00 9.000,00 2017 * 4 Tanıtım / Yıl - 2017 * Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması - 5/6 HEDEF 3.10 Manisa’nın Sosyo-Kültürel Yapısında Yer Teşkil Eden Ekonomik Faaliyetler Bileşeninde Tarihi ve Güncel Bilgilerle Kaynak Yayın Oluşturulması *Akreditasyon Sorumlusu *İlgili Kurumlardan Alınacak *Genel Sekreterlik Kaynak Kayıtları *Yönetim Kurulu *Oluşturulmuş Basılı Yayın Sayısı HEDEF 3.11 Borsa Kaynaklı Yayınlarda, Dış Kaynaklı Tarih ve Kültür Varlığı Tanıtım Çalışmalarına yer Verilmesi *Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik HEDEF 3.12 Manisa’nın Demografik Niteliğini Geliştirici Kültürel Etkinliklere Destek Olunması *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis *Tanıtım Sayısı *Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Kültür Etkinliklerinin Sponsor Olarak Desteklenmesi 2017 * 1 Yayın (Basılı Kaynak Kitap, Dergi Özel Sayısı vb. Materyal) / Yıl 2017 * 4 Tanıtım / Yıl 2017 *Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması 793.01.010 Kırtasiye Giderleri - 794.04.001 Sosyal Yardım TOPLAM PLANLANAN MALİYET = Hazırlayan KYS TEMSİLCİSİ Gözden Geçiren Genel SEKRETER 2.500,00 4.000,00 121.800 TL Onaylayan Yön.Krl.Bşk. TARİH : 01.02.2017 F.5.4.1-04 / Yayın Tarihi : 01.10.2013 Revizyon No:03 Revizyon Tarihi: 07.12.2015 6/6