ŞEKERBANK TAŞ. 2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL

ŞEKERBANK T.A.Ş.
2016 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1.
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağının
imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.
Denetçi Rapor özetinin okunması ve 2017 yılı için Denetçi seçilmesi,
4.
Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.
Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan
atamaların onaya sunulması,
6.
Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri,
7.
2016 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması,
8.
Bankamız paylarının geri alımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ve bu kapsamda geri
alınan paylar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi,
9.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 19.01.2017 tarih ve 7208 sayılı kararı
ile verilen izin çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi planlanan
bir ortaklık kurulması hakkında ortaklara bilgi verilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması
sonrasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’da bölünme planının ortakların onayına
sunulması şartıyla bölünmeye ilişkin yöntemin belirlenmesi ve buna ilişkin mevzuat
çerçevesinde yasal işlemlere başlanılarak gerekli izinlerin alınması hususunda Yönetim
Kuruluna yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleriyle ücretlerinin tespiti,
11. 2016 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri
kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.