Vergi kaçıranların hesap bilgileri ele geçti

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Vergi kaçıranların hesap bilgileri ele geçti
Alman gümrük görevlileri Hamburg limanında bir iki konteynerde bulunan 14 bin belge ele
geçirdi. belgelerin vergi kaçıranlara ait olduğu ileri sürüldü.
Almanya'da Hamburg gümrük görevlilerinin, muhtemelen vergi kaçıran Almanlara ait offshore
hesap bilgilerinin bulunduğu binlerce belgeyi ele geçirdiği bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg limanında 20 Mayıs'ta gümrük yetkilileri
tarafından, binin üzerinde kartonda yaklaşık 14 bin belgenin bulunduğu 2 konteynere el konuldu.
Muhtemelen vergi kaçıran Almanların offshore hesap bilgilerinin de yer aldığı kargonun, Cayman
Adalar'ından Hamburg üzerinden Cenevre'ye nakledilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ele geçirilen
belgelerin bir bölümünün, Royal Bank of Scottland'a ait Cayman Adaları'nda bulunan Coutts adlı
İsviçreli özel bankadan geldiği kaydedildi.
"Die Welt" gazetesine açıklama yapan söz konusu bankanın sözcüsü, yeniden düzenleme
kapsamında belgelerin Cayman Adaları'ndan bilgilerin depolandığı merkeze götürüldüğünü
belirtti. Bunun normal bir süreç olduğunu belirten sözcü, çözüm bulmak için resmi makamlarla
yapıcı ve yakın işbirliği içinde olduğunu kaydetti.
"Focus" dergisinde yer alan haberde de belgelerin gözden geçirilmesi sırasında öldürülen El
Kaide terör örgütünün lideri Usama bin Ladin'in ailesine ait çeşitli bilgilere de rastlandığı
savunuldu.
Söz konusu olayla ilgili Düsseldorf vergi kaçakçılık dairesi ile savcılık tarafından inceleme
başlatıldığı kaydedildi.
Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise söz konusu sürecin Düsseldorf
Savcılığı'nın görevlendirdiği Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin vergi kaçakçılık dairesinin yaptığı
incelemelerle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet hükümeti, son dönemde vergi kaçakçılarını ortaya çıkartmak
amacıyla İsviçre'deki bankalarda hesabı bulunan Almanların bilgilerinin yer aldığı CD'ler satın
almıştı.
info@evrim.com | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Hükümetin 2012 yılında 1 milyon avroya aldığı bir CD'de, Coutts Bankası'nda hesabı bulunan ve
muhtemelen vergi kaçırdığı ifade edilen yaklaşık bin 200 Almanın bilgisinin yer aldığı belirtiliyor.
Düsseldorf vergi kaçakçılık dairesi, söz konusu CD'de yer alan bilgilerin incelenmesini
sürdürdüğü belirtildi.
Deniz Haber Ajansı
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
info@evrim.com | www.evrim.com