çimsa çimento sanayi ve ticaret a.ş. sermaye piyasası kurulu

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) EKİ
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ
GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.
a)
Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan
toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa
her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların
niteliği hakkında bilgi;
Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.
PAY SAHİBİ ve ADRESİ
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ
PAY ORANI(%)
PAY TUTARI ( TL )
PAY SAYISI (ADET)
49,42
66.765.208,73
6.676.520.873
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
8,98
12.130.560,00
1.213.056.000
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.
5,11
6.908.992,59
690.899.259
36,49
49.275.680,68
4.205.713.068
100,00
135.084.442
13.508.444.200
HALKA AÇIK KISIM
GENEL TOPLAM
Şirket sermayesinde imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
b)
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen
veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin
gerekçeleri hakkında bilgi;
Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.
c)
Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,
değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu
üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde
yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile
ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı
ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini
etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;
24 Nisan 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu
üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2014 yılı faaliyet neticelerinin
görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere
üç yıl olarak belirlenmiştir.
27 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet
GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Türk Ticaret Kanunun (TTK)
366. Maddesi uyarınca tekrar seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
01 Eylül 2014 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN’ nin istifası
nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul
toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Hayrullah Hakan GÜRDAL üye olarak
seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Hayrullah Hakan GÜRDAL
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
26.03.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay
sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan
rapor doğrultusunda Hasan Cihat ERBAŞOL ve Mehmet KAHYA’nın Bağımsız Yönetim
Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri EK:1’de sunulmaktadır.
d)
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı
İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun
ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler
ile ret gerekçeleri;
SPK Seri: II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1
maddesinin (Ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.
e)
Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim
kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;
Şirketin 26 Mart 2015 tarihinde yapacağı 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
EK:1
ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)
Adı Soyadı: Hasan Cihat ERBAŞOL
Doğum Tarihi: 17.08.1944
1944 yılında İstanbul’da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi’ni 1962 yılında bitiren
Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya
Sanayii’nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii’nde Hukuk
Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa
şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından
bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır.
24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçilmiştir.
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.
ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)
Adı Soyadı: Mehmet KAHYA
Doğum Tarihi: 03.04.1951
Yale Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi; Kellogg Graduate School of
Management’ta, Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında MBA eğitimi
almıştır. Sasa’da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Sibernetik’te Başkan
olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa
Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı
Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa
Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO
Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği,
Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapmıştır (2004-2006).
Halen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü,
büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya,
aynı zamanda Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, DYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.
Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Gamak Makina Sanayi A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi, Sasa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Süperateş Ateşe Mukavim Malzeme Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı ve İleri
Pencere Kapı Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır.
24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne seçilmiştir.
Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.